Le tribunal administratif de Séoul, en Corée du Sud, a accordé à Bithumb un sursis temporaire à une suspension de six mois, permettant à la plateforme d'échange de continuer à fonctionner pendant que l'affaire suit son cours.
Selon l'agence de presse Yonhap, la 2e division administrative du tribunal, sous la houlette du juge Gong Hyeon-jin, a approuvé le sursis jeudi, suspendant l'application d'une sanction imposée par la Cellule de renseignement financier (FIU), un organisme de lutte contre le blanchiment d'argent relevant de la Commission des services financiers.
Les régulateurs avaient émis l'avis de suspension en mars, affirmant que Bithumb n'avait pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), qui exigent une vérification appropriée de l'identité des utilisateurs. La sanction visait les nouveaux clients en restreignant les dépôts et retraits de crypto-monnaies externes, une mesure qui aurait limité l'activité d'intégration si elle avait été appliquée.
La Cellule de renseignement financier a également imposé une amende de 36,8 milliards de wons, soit environ 25 millions de dollars, après avoir identifié environ 6,65 millions de cas où les identités des utilisateurs n'avaient pas été correctement vérifiées, selon The Korea Herald. Des mesures disciplinaires ont également été prises à l'encontre du PDG Lee Jae-won dans le cadre de la même action.
Les documents judiciaires montrent que Bithumb a contesté à la fois la suspension et son exécution, en déposant une plainte et une demande de sursis le 23 mars. L'application avait déjà été suspendue pendant l'examen judiciaire, et la dernière décision maintient les restrictions en suspens jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue, laissant pour l'instant les opérations quotidiennes inchangées.
Les déclarations de la société citées par Yonhap indiquent que la suspension pourrait ralentir la croissance des nouveaux utilisateurs et peser sur l'activité commerciale, tandis que la FIU a soutenu que l'impact sur les revenus serait limité. Le paiement de l'amende reste en suspens plus de quatre semaines après la date limite, malgré une réduction de 20 % pour règlement anticipé offerte par le régulateur, a rapporté The Korea Herald.
« Nous prévoyons de présenter fidèlement notre position tout au long des procédures légales restantes », a déclaré Bithumb, selon les médias locaux.
L'examen réglementaire s'est intensifié à la suite d'une série de problèmes opérationnels, notamment une erreur de paiement en février qui a déclenché des enquêtes sur les contrôles internes. Lors d'une campagne promotionnelle, la plateforme d'échange a distribué par erreur un montant théorique de 620 000 BTC au lieu de 620 000 wons, une erreur qui a conduit à l'envoi de crédits involontaires vers des portefeuilles externes.
Selon le média local Chosun Biz, Bithumb a récupéré environ 99,7 % des actifs, tandis que la portion restante a été gérée en utilisant les réserves de l'entreprise après que certains utilisateurs ont vendu les fonds. Des actions en justice ont depuis été engagées contre certains utilisateurs qui ont refusé de restituer les actifs, avec des demandes de saisie provisoire déposées pour geler les avoirs en prévision des procédures civiles.
Les autorités ont réagi à l'incident en renforçant la surveillance dans l'ensemble du secteur. La Commission des services financiers a enjoint aux plateformes d'échange de renforcer la surveillance en temps réel des transactions importantes après qu'une inspection d'urgence a identifié des vulnérabilités dans les systèmes de règlement automatisés.
Outre les défis réglementaires, Bithumb a repoussé son calendrier d'introduction en bourse prévu à 2028, citant la surveillance continue, tandis que les enquêtes du Service de surveillance financière continuent d'examiner les pratiques de gestion des risques liées à l'erreur de paiement.
