رگولاتور اوراق بهادار تایلند به دنبال مهار پولشویی و جرایم مرتبط با فناوری از طریق سختگیرانهتر کردن قوانین تامین مالی برای شرکتهای رمزارزی است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (Thai SEC) روز دوشنبه پیشنهاد داد که الزامات تایید برای کسبوکارهای رمزارزی گسترش یابد تا تامینکنندگان مالی پشت سهامداران اصلی را نیز در بر گیرد.
بر اساس این پیشنهاد، هر شخصی که از سهامداران اصلی حمایت یا پشتیبانی مالی میکند، خود به عنوان یک سهامدار در نظر گرفته میشود و نیاز به تایید رگولاتوری خواهد داشت.
این اقدام با هدف نظارت دقیقتر بر جریانهای سرمایه پنهان و اطمینان از اینکه اپراتورهای کسبوکار از منابع مشروع تامین مالی میشوند، نه از منابع مالی مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی که ممکن است خطرات قانونی، اعتباری و شهرتی به همراه داشته باشد، این آژانس اظهار داشت.
این حرکت نشاندهنده یک روند نظارتی نوظهور در کشورهای آسیایی است، با ابتکارات مشابهی که در کره جنوبی نیز در دست بررسی هستند؛ جایی که رگولاتورها پیشنهاداتی را برای محدود کردن سهم سهامداران صرافیهای رمزارزی به 20% در نظر دارند.
الزامات تامین مالی پیشنهادی طیف گستردهای از مشارکتکنندگان مالی را پوشش میدهد، از جمله نه تنها کسانی که تامین مالی یا پشتیبانی مالی را برای سهامداران مستقیم فراهم میکنند، بلکه کسانی که این کار را به طور غیرمستقیم از طریق خرید سهام انجام میدهند.
این قوانین شامل خرید سهام در اپراتورهای کسبوکار و همچنین در اشخاص حقوقی است که خود سهامداران آن اپراتورها هستند.
SEC گفت: «فراهم آوردن تامین مالی قابل توجه شامل ضامنین، ترتیبات قراردادی، یا سرمایهگذاری در هر ابزاری میشود که منجر به این شود که حامی مالی وضعیت یک تامینکننده مالی را برای چنین سهامداران اصلی داشته باشد، یا عملاً به عنوان یک تامینکننده مالی عمل کند.»
اگر یک سهامدار اصلی یک نهاد دولتی باشد، مانند یک وزارتخانه، اداره، سازمان عمومی یا سایر آژانسها، این آژانس تنها مالکیت را در سطح نهاد بررسی خواهد کرد. رگولاتور گفت: «این نهادها از قبل تحت نظارت و پایش دولتی قرار دارند.»
اقدامات پیشنهادی تا 22 آوریل برای مشورت عمومی باز است.
مرتبط: کره جنوبی به صرافیهای رمزارزی دستور داد تا داراییها را هر 5 دقیقه یک بار تأیید کنند
مقامات تایلندی اخیراً تلاشها برای مبارزه با جرایم مالی را افزایش دادهاند. در ماه ژانویه، مقامات محلی یک کمپین "پول خاکستری" را برای سختتر کردن نظارت در بازارهای فیزیکی و دیجیتال به عنوان بخشی از تلاشی برای بستن شکافهای پولشویی آغاز کردند.
به دنبال تلاشهای Thai SEC و انجمن صنفی اپراتورهای دارایی دیجیتال تایلند، پلتفرمهای رمزارزی محلی طبق گزارشها 10,000 حساب را به عنوان بخشی از عملیات مقابله با پولشویی مسدود کردند.
مجله: چکهای "بیتکوین شبح"، هک دریفت مرتبط با کره شمالی: آسیا اکسپرس
