شرکت مادر صرافی ارز دیجیتال کوکوین با پرداخت جریمه مدنی ۵۰۰ هزار دلاری در توافقی موافقت کرده است که ادعا میکرد این شرکت یک صرافی کالاهای خارج از کشور ثبتنشده را اداره میکرده است.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در اطلاعیهای در روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت مادر کوکوین، Peken Global Limited، وارد یک دستور رضایی شده و به تمامی ادعاهای این آژانس پایان داده است. به عنوان بخشی از این توافق، این شرکت موافقت کرده است که این موضوع را بدون اعتراف یا رد ادعاهای CFTC حل و فصل کند.
به دلیل تمایل به همکاری با تحقیقات، رگولاتور این شرکت را ملزم به بازگرداندن سودهای کسبشده در دوره بین جولای ۲۰۱۹ تا حدود ژوئن ۲۰۲۳ نکرده است.
جریمه ۵۰۰ هزار دلاری اعمال شده توسط دادگاه همچنین جریمه ۳۰۰ میلیون دلاری قبلی پرداخت شده در پرونده جداگانهای را که توسط وزارت دادگستری به دلیل اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز مطرح شده بود، در نظر میگیرد.
کراکن ابتدا در مارس ۲۰۲۴ توسط CFTC به دلیل اداره یک پلتفرم ثبتنشده و عدم حفظ نظارت نظارتی کافی مورد شکایت قرار گرفت. متعاقباً، در اواخر مارس ۲۰۲۴، CFTC بیانیهای صادر کرد که در آن آژانس به دنبال مجازاتهای شدید و دستورات قضایی دائمی علیه شرکتهای درگیر در عملیات این صرافی بود.
این کمیسیون ادعا کرد که این صرافی فاقد رویههای کافی احراز هویت مشتری (KYC) بوده و در تأیید صحیح هویت کاربران خود کوتاهی کرده است، در حالی که همچنین به عنوان یک تاجر کمیسیون آتی یا هیئت تجارت خارجی ثبتنشده و بدون مجوزهای قانونی لازم برای ارائه خدمات به مشتریان آمریکایی فعالیت میکرده است.
CFTC گفت: «این دستور به طور دائم Peken Global را از تخلفات آتی منع میکند»، که عملاً این صرافی را از ارائه خدمات به آمریکاییها منع میکند مگر اینکه مجوزهای لازم را کسب کند.
اخیراً، این صرافی در دبی نیز با چالشهایی مواجه شده است، جایی که اداره تنظیم مقررات داراییهای مجازی (VARA) اعلام کرد که کوکوین به مردم محلی «بدون مجوزهای نظارتی لازم» خدمات ارائه میکرده و وضعیت مجوز خود را به اشتباه معرفی کرده است.
