شواهد درون‌زنجیره‌ای نقش کلیدی در محکومیت سه نفر به اتهام تامین مالی تروریسم در اندونزی در سال‌های 2024 و 2025 ایفا کرد که نشان‌دهنده تغییری آشکار در نحوه ارزش‌گذاری دادگاه‌ها بر شواهد درون‌زنجیره‌ای است.

TRM در بیانیه‌ای در روز یکشنبه گفت: «دادگاه‌های اندونزی نشان داده‌اند که شواهد ارز دیجیتال – آدرس‌های کیف پول، تاریخچه تراکنش‌ها، جریان‌های درون‌زنجیره‌ای – نه تنها قابل پذیرش هستند بلکه می‌توانند پایه و اساس یک پرونده تامین مالی تروریسم را تشکیل دهند.»

TRM اظهار داشت که شبکه‌های تامین مالی تروریسم، رمزارز را به عنوان سازوکار انتخابی برای جابجایی پول ترجیح داده‌اند، زیرا مقامات و نهادهای نظارتی در برخورد با آن با همان سطح از دقت و بررسی کانال‌های مالی فیات سنتی کند عمل کرده‌اند، اما اشاره کرد که این وضعیت اکنون در حال تغییر است.

طبق گفته این شرکت بلاکچین، مقامات اندونزی ردیابی کردند که یکی از متهمان بیش از 49,000 دلار USDt (تتر) را در 15 تراکنش از یک صرافی محلی به یک پلتفرم خارجی ارسال کرده است که این وجوه متعاقباً به یک کارزار جمع‌آوری کمک مالی تروریستی مرتبط با داعش در سوریه هدایت شده‌اند.

تیم اطلاعات مالی اندونزی و واحد پلیس ضد تروریسم آن، Densus 88، تحلیل‌ها را انجام داده و یافته‌ها را به دادگاه‌های اندونزی ارائه کردند، که داده‌های بلاکچین را به عنوان مدرک اصلی در هر سه پرونده پذیرفتند.

TRM گفت که اندونزی تنها کشور در جنوب شرقی آسیا نیست که از تحلیل بلاکچین برای دستگیری مجرمان استفاده می‌کند.

«الگوهای مشابهی در سراسر جنوب شرقی آسیا در حال ظهور هستند، جایی که دولت‌ها در قابلیت‌های هوش بلاکچین سرمایه‌گذاری کرده و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی را برای مقابله با خطرات مالی غیرقانونی افزایش می‌دهند.»

TRM Labs گفت که واحدهای اطلاعات مالی و سازمان‌های اجرای قانون سنگاپور و مالزی نیز در حال ایجاد ظرفیت فنی برای ردیابی جریان‌های رمزارزی هستند.

مرتبط: پروتکل Drift می‌گوید اکسپلویت 280 میلیون دلاری 'ماه ها آماده‌سازی عمدی' به طول انجامید

در اول آوریل، مقامات کامبوج و چین، لی شیونگ، رهبر گروه هیون، سازمانی که به مراکز کلاهبرداری در کامبوج خدمات می‌داد و کلاهبرداری‌های "کشتار خوک" و سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری را برای سرقت رمزارز از قربانیان در سراسر جهان انجام می‌داد، دستگیر کردند.

شیونگ به چین مسترد شد و قرار است با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو شود.

استرداد او سه ماه پس از دستگیری چن ژی، رئیس گروه پرینس که گروه هیون را اداره می‌کند، صورت گرفت.

TRM در فوریه گزارش داد که نهادهای غیرقانونی در سال 2025 حدود 141 میلیارد دلار استیبل کوین دریافت کرده‌اند که بالاترین میزان در پنج سال اخیر است.

مجله: آیا توسعه‌دهندگان دیفای (DeFi) مسئول فعالیت‌های غیرقانونی دیگران در پلتفرم‌هایشان هستند؟