Geoffrey K. Auyeung, un hombre de 47 años del área de Seattle, Washington, fue sentenciado a cinco años de prisión por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en un esquema de fraude criptográfico que defraudó a las víctimas por casi 100 millones de dólares. 

Auyeung, quien fue arrestado en 2024 y se declaró culpable en febrero, fue responsable de recibir las ganancias del fraude antes de enviarlas a las cuentas bancarias o direcciones de criptomonedas de sus co-conspiradores en forma de Bitcoin, Ethereum, o stablecoins respaldadas por dólares como USDT y USDC. 

“El Sr. Auyeung facilitó un fraude, desarrollado por otros, que robó dinero de los inversores mientras los engañaba con promesas de una cuenta de custodia legítima”, dijo el Primer Fiscal Asistente de EE. UU., Neil Floyd, en un comunicado. 

“E incluso después de ser acusado y arrestado, Auyeung pasó 16 meses comunicándose en secreto con sus co-conspiradores y continuando recibiendo sus tarifas ilícitas haciendo que el dinero fuera a las cuentas bancarias de su esposa”, agregó Floyd. “Mostró un total desprecio por la ley.”

Auyeung y sus co-conspiradores persuadieron a las víctimas para que les enviaran dinero desde al menos 2022-2024, convenciéndolos de que sus fondos se estaban utilizando a través de inversiones en la industria del petróleo y el gas. En cambio, cuando recibió el dinero, lo estaba transfiriendo a cuentas bancarias o exchanges de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase, para comprar criptoactivos. 

Finalmente, la mayoría de los tokens criptográficos se transfirieron al principal exchange de criptomonedas Binance, y las víctimas no recibieron más comunicación de Auyeung. 

Durante el período de dos años, de junio de 2022 a julio de 2024, las cuentas de Auyeung recibieron 97.1 millones de dólares en transferencias bancarias y otros depósitos, todo lo cual el gobierno cree que fueron ganancias de fraude. 

Según los fiscales, Auyeung canalizó fondos a través de varias cuentas y entidades para reducir el escrutinio, argumentando que “convirtió rápidamente vastas sumas de fondos fiduciarios en criptomonedas, que luego dispersó rápidamente a varias direcciones de depósito proporcionadas por sus co-conspiradores”.

Ganó al menos 4 millones de dólares en pagos de comisiones de sus co-conspiradores por su papel y está perdiendo más de 2.3 millones de dólares incautados de cuentas bancarias en el momento de su arresto, junto con un automóvil y 7.1 millones de dólares incautados de billeteras de criptomonedas.