Los fiscales federales acusaron a un empleado de Google de fraude de productos básicos, fraude electrónico y lavado de dinero, alegando que utilizó datos confidenciales para operar en los mercados de predicción de Polymarket.
Michele Spagnuolo, un ingeniero de software de Google que usaba el alias "AlphaRaccoon", supuestamente apostó alrededor de $2.75 millones en contratos de Polymarket relacionados con Google entre el 15 de octubre y el 4 de diciembre del año pasado, según reveló el miércoles el Departamento de Justicia de EE. UU. Spanuolo supuestamente ganó alrededor de $1.2 millones con las predicciones.
Spagnuolo supuestamente tenía acceso a una herramienta de software interna de Google que proporcionaba acceso a "datos confidenciales y no públicos de Año en Búsqueda" y llevaba un cartel de "Google Confidencial", según la denuncia penal del DOJ.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. también ha presentado una demanda civil paralela, alegando que Spagnuolo violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos y solicitando restitución, disgorgement, sanciones civiles, prohibiciones de negociación y registro, y una orden judicial permanente.
El caso es la segunda persecución federal vinculada a un presunto uso de información privilegiada en mercados de predicción.
A finales del mes pasado, un soldado estadounidense se declaró no culpable de los cargos de haber utilizado información militar clasificada para beneficiarse de apuestas de Polymarket relacionadas con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, cuando EE. UU. lanzó ataques contra Venezuela en enero.
"El trading en blockchain es transparente, rastreable, y los malos actores dejan huellas", dijo un portavoz de Polymarket a Decrypt en respuesta a preguntas sobre la equidad y las reglas.
Spagnuolo accedió a material de marketing a través de una herramienta disponible para todos los empleados de Google, dijo un portavoz de la compañía a Decrypt, añadiendo que usar información confidencial para realizar apuestas era "una grave infracción" de las políticas de la compañía. Ha sido puesto en licencia mientras la compañía evalúa "las acciones apropiadas", confirmó el portavoz.
Los mercados de predicción son plataformas que permiten a los usuarios apostar sobre el resultado de eventos futuros, con los precios de los contratos moviéndose a medida que los traders compran y venden basándose en lo que creen que sucederá.
El caso es "en última instancia un momento positivo para los mercados de predicción" porque demuestra que la actividad interna puede ser identificada y procesada, dijo a Decrypt Tre Upshaw, fundador de Polysights, una capa de inteligencia y estrategia para los mercados de predicción.
Utilizar información material y no pública "para operar en contra de todos los demás" es un problema de integridad del mercado, ya sea que ocurra en una bolsa de valores, un mercado de eventos regulado o un mercado de predicción en cadena, señaló Upshaw.
"El pseudónimo dificulta la aplicación de la ley, pero no hace que los operadores sean invisibles", dijo Upshaw, añadiendo que las plataformas necesitan una vigilancia más estricta y controles de riesgo interno, "en lugar de solo reaccionar después de que el daño ya está hecho".
Tales preocupaciones ya estaban impulsando a las plataformas y a los gobiernos estatales a establecer reglas más claras sobre quién puede operar en los resultados de eventos, antes de los recientes cargos federales.
Las firmas de mercados de predicción ya habían tomado medidas para endurecer las reglas contra el uso de información privilegiada. Polymarket actualizó sus reglas de conducta prohibida, mientras que Kalshi comenzó a investigar a atletas y políticos después de que los legisladores cuestionaran los mercados vinculados a acciones gubernamentales y resultados conocidos de antemano.
Los gobiernos estatales como Nueva York, California e Illinois también han tomado medidas para restringir a los empleados públicos el uso de información no pública para operar en mercados de predicción. Funcionarios de estos estados dijeron que los reguladores federales no habían establecido estándares lo suficientemente claros para el sector.
A principios de esta semana, el presidente Donald Trump respaldó el control de la CFTC sobre los mercados de predicción, diciendo que los funcionarios estatales no deberían establecer reglas para el sector.
