Un grupo de trabajo global liderado por el FBI ha arrestado a 276 sospechosos y desmantelado nueve centros de estafa utilizados para esquemas de inversión en criptoactivos, anunciaron las autoridades el miércoles.
El FBI, trabajando con la policía de Dubái, Tailandia y China, se dirigió a redes internacionales de fraude que operaban los llamados esquemas de "pig butchering" (engorde de cerdos), según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU.
La policía de Dubái arrestó a 275 personas, y tres fueron acusadas en el Distrito Sur de California por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Las autoridades tailandesas también arrestaron a un sospechoso.
La investigación comenzó el año pasado después de que agentes del FBI en San Diego identificaran a múltiples sospechosos y entidades que supuestamente operaban complejos de estafas de criptoactivos. Según el comunicado, el grupo reclutó a individuos para trabajar en tres empresas —Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company— que, según las autoridades, funcionaban como centros de estafa.
Los esquemas seguían un modelo típico de "pig butchering" (engorde de cerdos), donde los estafadores construyen confianza con las víctimas con el tiempo antes de convencerlas de invertir en oportunidades fraudulentas de criptoactivos.
Específicamente, los sospechosos supuestamente apuntaron a víctimas en EE. UU. y otros países promoviendo rendimientos ficticios de inversión en criptoactivos. Los fondos de las víctimas fueron canalizados a través de plataformas fraudulentas y transferidos a cuentas en poder de los estafadores, quienes luego lavaron las ganancias a través de billeteras de criptoactivos adicionales, según el comunicado.
Las autoridades dijeron que los investigadores han identificado "millones de dólares" en pérdidas vinculadas a estos esquemas de inversión en criptoactivos transfronterizos.
“Los estafadores que atacan a estadounidenses desde el extranjero no pueden operar con impunidad, sin importar en qué parte del mundo residan”, dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Los organizadores de centros de estafa y los estafadores que defraudan a estadounidenses y a otros se enfrentarán a la justicia en los tribunales estadounidenses y en los tribunales de todo el mundo”.
“Estos estafadores pensaron que estaban a salvo a medio mundo de distancia”, dijo el Fiscal Federal Adam Gordon para el Distrito Sur de California. “Pero su mundo ha cambiado. El crimen global ahora se enfrenta a la justicia global”.
El fraude relacionado con criptoactivos ha ido en aumento, con pérdidas que alcanzaron un récord de 11.3 mil millones de dólares el año pasado, lo que representa más de la mitad de los 20.9 mil millones de dólares en pérdidas totales por delitos en internet rastreados por el FBI, según un informe publicado a principios de este mes.
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