Camboya está tomando medidas contra las estafas en línea, y su parlamento aprobó la primera ley del país para abordar este problema creciente.
Los 112 miembros del parlamento de Camboya presentes votaron a favor de aprobar la legislación, titulada oficialmente Ley de Lucha contra el Fraude Tecnológico, según informó Associated Press el 30 de marzo.
La ley introduce cinco nuevos delitos destinados a erradicar los crímenes modernos basados en internet, incluyendo el ciberdelito, la dirección de estafas, el reclutamiento/entrenamiento de estafadores, la recopilación maliciosa de datos personales y el lavado de dinero especializado.
El sudeste asiático se ha convertido en un centro importante para los complejos de estafas cibernéticas. Años de reportajes de investigación indican que estas instalaciones semimilitarizadas obligan a personas víctimas de tráfico —o a personas atraídas por la promesa de ofertas de trabajo falsas— a operar estafas en línea, incluyendo estafas románticas, esquemas de inversión en cripto y otros tipos de fraude.
Reuters señaló en un artículo el viernes que el gobierno camboyano ha minimizado durante mucho tiempo la existencia de estos complejos de estafas, lo que hace que la ley recientemente aprobada sea particularmente significativa.
El jueves, Gran Bretaña sancionó a los operadores de lo que se creía que era el mayor complejo de fraude en Camboya y un mercado criptográfico en línea utilizado para comerciar con datos personales robados, informó Reuters.
La nueva ley, que aún requiere la firma final del rey de Camboya, Norodom Sihamoni, impone penas de dos a cinco años de prisión y multas de hasta $125,000 para aquellos condenados por estafas en línea.
Los directores de complejos de estafas se enfrentan a multas mayores que alcanzan los $250,000 y de cinco a 10 años de prisión. Los casos de tráfico de personas, confinamiento ilegal o violencia podrían elevar la pena de prisión a entre 10 y 20 años, informó AP.
La firma de análisis de blockchain Chainalysis descubrió que las estafas de "pig butchering" —un tipo de estafa romántica llamada así porque las víctimas son manipuladas con el tiempo— están en aumento y dependen cada vez más de las criptomonedas.
La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. estimó anteriormente que las pérdidas anuales vinculadas a las estafas románticas podrían superar los mil millones de dólares, mientras que el FBI ha identificado el fraude de inversión vinculado a criptomonedas como su categoría de mayor pérdida.
Las empresas de cripto también están colaborando cada vez más con las fuerzas del orden para rastrear, congelar y recuperar fondos robados. En 2023, Tether congeló $225 millones en USDT vinculados a un sindicato de fraude del sudeste asiático después de una investigación del Departamento de Justicia, una colaboración histórica en ese momento.
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