Ein US-Soldat, der am Donnerstag angeklagt wurde, geheime Militärinformationen genutzt zu haben, um auf die Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu wetten, konnte aufgrund der Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren der Plattform kein Konto bei Kalshi eröffnen, wie Decrypt erfahren hat.
Obwohl Gannon Ken Van Dyke angeblich 13 Wetten auf Venezuela-bezogene Ergebnisse platzieren konnte, die auf Polymarket mehr als 400.000 US-Dollar Gewinn einbrachten, gelang es dem 38-Jährigen laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person nicht, seine Identität bei Kalshi, dem Hauptkonkurrenten des Unternehmens, zu verifizieren.
In einer von der CFTC eingereichten Beschwerde behauptete die Regulierungsbehörde, dass Van Dyke einen Antrag zur Eröffnung eines Kontos bei einem Prognosemarkt eingereicht habe, der nicht mit Polymarket verbunden ist, und der ebenfalls Wetten auf Ereignisse im Zusammenhang mit der Absetzung Maduros ermöglichte. Die Regulierungsbehörde behauptete auch, dass Van Dyke den Kundensupport der Plattform kontaktiert habe, bevor er abgewiesen wurde.
Nach einem Vergleich mit der CFTC im Jahr 2022 verbietet die internationale Plattform von Polymarket US-Personen offiziell die Teilnahme und setzt IP-Sperren zur Durchsetzung der Compliance ein. Das DOJ behauptete in seiner Beschwerde, dass Van Dyke, der auf einem Militärstützpunkt in North Carolina stationiert war, ein VPN nutzte, um auf Polymarket zuzugreifen, während er vorgab, ein Nutzer in einem fremden Land zu sein.
Während das DOJ und die CFTC ihre jeweiligen Fälle vorantreiben, wird Polymarkets Unfähigkeit, US-Personen von der Nutzung seiner internationalen Plattform abzuhalten, wahrscheinlich im Fokus stehen, so Michael Weinstein, ein Anwalt für Wirtschaftsstrafrecht bei Cole Schotz.
„Der Unterschied zwischen den KYC-Verfahren des einen und des anderen Unternehmens wird für die Regierung bei der Strafverfolgung dieses Falles von Bedeutung sein“, sagte er Decrypt. „Sie werden wahrscheinlich auch seine Bemühungen, den Handel bei der Plattform durchzuführen, die erfolglos war, vorladen.“
Amerikaner, die Konten auf der US-Plattform von Polymarket eröffnen, unterliegen KYC-Verfahren; Wettende, die das internationale Gegenstück nutzen, erstellen jedoch Konten nur mit einer E-Mail-Adresse oder durch Verbindung einer Krypto-Wallet. Am Donnerstag gab das Unternehmen in einem X-Post bekannt, dass es Van Dykes Verhalten identifiziert und die Angelegenheit den Behörden gemeldet und mit ihnen kooperiert habe.
„Die heutige Verhaftung ist der Beweis, dass das System funktioniert“, fügte die Plattform hinzu und verwies auf verbesserte Marktintegritätsregeln zur Bekämpfung von Insiderhandel, die letzten Monat veröffentlicht wurden.
Wenn es um Polymarkets Geschäft geht, werfen die Beschwerden mehr Fragen auf als Antworten liefern, so Amanda Fischer, Politikdirektorin und COO der Finanzreformgruppe Better Markets, die als Stabschefin des ehemaligen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler tätig war.
„Es ist merkwürdig, dass die CFTC und das DOJ Polymarket nicht angeklagt haben, weil es US-Wettenden den Zugang zur Plattform nicht angemessen untersagt hat“, sagte sie Decrypt. „Das sollte Fragen über Polymarkets Schritt, eine nationale Plattform hier in den Vereinigten Staaten zu starten, aufwerfen.“
In einer Erklärung vom Donnerstag deutete CFTC-Vorsitzender Mike Selig an, dass die Regulierungsbehörde keine Toleranz für Betrug, Manipulation und Insiderhandel habe. Anfang dieses Monats sagte er auch gegenüber Politico, dass er sich nicht auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Prognosemärkten konzentriere, die offshore stattfinden.
„Es ist wichtig, dass wir uns nicht darauf konzentrieren, durch Durchsetzung zu regulieren und Offshore-Hexenjagden zu veranstalten“, sagte er. „Das Wichtigste für eine Marktregulierungsbehörde und mein politisches Ziel ist es, Regeln festzulegen, die für Amerikaner funktionieren.“
Kalshi lehnte eine Stellungnahme ab, als Decrypt sie kontaktierte. Ein Sprecher von Polymarket verwies Decrypt auf einen X-Post des Gründers und CEOs Shayne Coplan.
„Wir arbeiten proaktiv mit allen relevanten Behörden bei verdächtigen Aktivitäten auf unserem Marktplatz zusammen“, sagte Coplan. „Dies geschieht ständig hinter den Kulissen, entgegen dem, was viele glauben.“
Anmerkung des Herausgebers: Diese Geschichte wurde nach der Veröffentlichung aktualisiert, um einen Kommentar von Polymarket aufzunehmen.
