Eine von der FBI geführte globale Task Force hat 276 Verdächtige festgenommen und neun Betrugszentren, die für Krypto-Anlagebetrügereien genutzt wurden, zerschlagen, gaben Beamte am Mittwoch bekannt.
Das FBI hat in Zusammenarbeit mit der Polizei in Dubai, Thailand und China internationale Betrugsringe ins Visier genommen, die sogenannte "Pig Butchering"-Maschen betrieben, so eine Erklärung des US-Justizministeriums.
Die Polizei in Dubai nahm 275 Personen fest, wobei drei im südlichen Bezirk von Kalifornien wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt wurden. Die thailändischen Behörden verhafteten ebenfalls einen Verdächtigen.
Die Ermittlungen begannen letztes Jahr, nachdem FBI-Agenten in San Diego mehrere Verdächtige und Entitäten identifiziert hatten, die angeblich Krypto-Betrugsanlagen betrieben. Laut der Erklärung rekrutierte die Gruppe Personen, um für drei Unternehmen – Ko Thet Company, Sanduo Group und Giant Company – zu arbeiten, die nach Angaben der Behörden als Betrugszentren fungierten.
Die Betrugsmaschen folgten einem typischen "Pig Butchering"-Modell, bei dem Betrüger über einen längeren Zeitraum Vertrauen zu den Opfern aufbauen, bevor sie diese überzeugen, in betrügerische Krypto-Anlagechancen zu investieren.
Konkret sollen die Verdächtigen Opfer in den USA und anderen Ländern angesprochen haben, indem sie fiktive Krypto-Anlagerenditen bewarben. Die Gelder der Opfer wurden über betrügerische Plattformen geschleust und auf Konten der Betrüger überwiesen, die die Erlöse dann über weitere Krypto-Wallets wuschen, so die Erklärung.
Die Behörden gaben an, dass Ermittler "Millionen von Dollar" an Verlusten im Zusammenhang mit diesen grenzüberschreitenden Krypto-Anlagebetrügereien festgestellt haben.
"Betrüger, die Amerikaner aus Übersee ins Visier nehmen, können nicht straffrei agieren, egal wo auf der Welt sie sich aufhalten", sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva der Kriminalabteilung des Justizministeriums. "Organisatoren von Betrugszentren und Betrüger, die Amerikaner und andere betrügen, werden vor amerikanischen Gerichten und vor Gerichten weltweit zur Rechenschaft gezogen."
"Diese Betrüger dachten, sie seien eine halbe Welt entfernt in Sicherheit", sagte der US-Staatsanwalt Adam Gordon für den Southern District of California. "Aber ihre Welt hat sich verändert. Globale Kriminalität sieht sich jetzt globaler Gerechtigkeit gegenüber."
Krypto-bezogener Betrug hat zugenommen, wobei die Verluste letztes Jahr einen Rekordwert von 11,3 Milliarden US-Dollar erreichten und mehr als die Hälfte der vom FBI erfassten gesamten Internetkriminalitätsverluste von 20,9 Milliarden US-Dollar ausmachten, so ein Anfang dieses Monats veröffentlichter Bericht.
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