Ein US-Gericht hat Maximilien de Hoop Cartier zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, weil er eine unlizenzierte Over-the-Counter-Krypto-Börse betrieben hat, die laut Staatsanwaltschaft über 470 Millionen US-Dollar an Drogengeldern über US-Bankkonten nach Kolumbien verschob.
Cartier ist ein Nachfahre der Luxusjuwelierfamilie Cartier. Er hatte sich zuvor in einem Anklagepunkt des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts und in einem weiteren Anklagepunkt der Verschwörung zum Bankbetrug schuldig bekannt, teilten die Staatsanwälte in einer Erklärung am Dienstag mit.
Der Erklärung zufolge bestand Cartiers Börse aus einem großen Netzwerk von in den USA ansässigen Briefkastenfirmen und mehr als einem Dutzend Konten bei US-Banken, die er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen über die Art seiner Geschäfte gegenüber Finanzinstituten unterhielt.
Die Staatsanwälte sagten, Cartier habe betrügerisch behauptet, die Unternehmen seien im Bereich Software-Publishing und Software-Entwicklung tätig. In Wirklichkeit wurden die Entitäten dazu genutzt, Drogengelder und andere Erlöse aus Straftaten zu empfangen und zu übermitteln, wobei Cartier gefälschte Verträge, Rechnungen und andere Geschäftsunterlagen verwendete, um Transaktionen gegenüber Banken als legitim erscheinen zu lassen.
Cartier erhielt Drogengelder in Kryptowährungsform, so die Staatsanwaltschaft, und fügte hinzu, dass er die Krypto in Hartwährung umwandelte, bevor er das Bargeld auf von ihm kontrollierte Briefkastenfirmenkonten einzahlte und die Gelder an andere Knotenpunkte des Geldwäschenetzwerks weiterleitete. Die Gelder wurden schließlich in lokaler Währung in Kolumbien abgehoben.
Zusätzlich zur Gefängnisstrafe wurde Cartier zur Zahlung von etwa 2,36 Millionen US-Dollar als Einziehung verurteilt, einem Betrag, der die Provisionen darstellt, die er für seine Rolle in dem Netzwerk einbehalten hatte. Das Gericht ordnete ferner die Einziehung bestimmter Bankkonten an, die auf die Namen der in dem Schema verwendeten Briefkastenfirmen liefen.
Die Verurteilung folgt auf eine separate Untersuchung vom April 2021, bei der ein Gericht etwa 937.000 US-Dollar an Erlösen aus dem Drogenhandel von Cartiers Briefkastenkonten beschlagnahmte.
Während Cartier und sein Rechtsbeistand erfolgreich die Rückgabe eines Teils dieser Gelder aushandelten, indem sie behaupteten, aktive Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Protokolle zu haben, stellten die Staatsanwälte fest, dass diese Behauptungen und die vorgelegten Geschäftsunterlagen betrügerisch waren. Cartier gab später gegenüber Bundesagenten zu, die Banken über seinen Status als Krypto-Börse belogen zu haben.
Getrennt davon haben Staatsanwälte in Frankreich 88 Personen, darunter 10 Minderjährige, im Zusammenhang mit einer Reihe von Entführungen und Erpressungen angeklagt, die auf Kryptowährungsbesitzer abzielten. Die Anklagen sind an 12 laufende richterliche Ermittlungen gebunden.
Disclaimer: The Block ist ein unabhängiges Medienunternehmen, das Nachrichten, Recherchen und Daten liefert. Seit November 2023 ist Foresight Ventures Mehrheitsinvestor von The Block. Foresight Ventures investiert in andere Unternehmen im Krypto-Bereich. Die Krypto-Börse Bitget ist ein Anker-LP für Foresight Ventures. The Block agiert weiterhin unabhängig, um objektive, wirkungsvolle und zeitnahe Informationen über die Krypto-Branche zu liefern. Hier sind unsere aktuellen finanziellen Offenlegungen.
© 2026 The Block. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken. Er wird nicht als rechtliche, steuerliche, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten oder ist dazu bestimmt, als solche verwendet zu werden.
