Der Senator von Connecticut, Richard Blumenthal, hat die US-Behörden, die für die Beaufsichtigung von Binance zuständig sind, befragt, ob das Unternehmen die Anti-Geldwäsche-Gesetze und Sanktionen im Rahmen seines gerichtlich angeordneten Überwachungsprogramms von 2023 einhält.
Laut einem am Freitag von Fortune veröffentlichten Bericht sandte Blumenthal Briefe an das Justizministerium und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums, in denen er Details zur Compliance von Binance anforderte.
Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng „CZ“ Zhao schlossen 2023 eine Vereinbarung, wonach die Börse 4,3 Milliarden Dollar zahlen würde, um zivilrechtliche Aufsichtsmaßnahmen beizulegen, und CZ sich wegen einer Straftat schuldig bekennen würde.
Die Vereinbarung sah auch vor, dass Binance Überwachungs- und Berichtspflichten durch US-Beamte unterliegen würde.
Blumenthals Brief drückte seine Besorgnis über „zunehmende Anschuldigungen einer gefährlich laxen Geldwäscheprävention durch Binance“ aus. Fortune berichtete, dass Beamte des Justizministeriums und des FinCEN, die für die Beaufsichtigung der Börse im Rahmen der Vereinbarung zuständig sind, sich nicht äußern wollten.
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Dem Brief gingen Berichte voraus, dass Binance wegen der gegen den Iran verhängten US-Sanktionen unter die Lupe genommen wurde.
Die Krypto-Börse soll angeblich Mitarbeiter entlassen haben, die den Binance-Führungskräften mitgeteilt hatten, dass 1 Milliarde Dollar über die Plattform an mit dem Iran verbundene Entitäten geflossen seien. Ein Sprecher der Börse hat die Behauptungen dementiert.
Im Februar forderte eine Gruppe von Senatoren Finanzminister Scott Bessent und die ehemalige Generalstaatsanwältin Pamela Bondi, die im April von US-Präsident Donald Trump entlassen wurde, auf, eine „rasche, umfassende Überprüfung“ der Compliance-Kontrollen von Binance abzuschließen.
Einige US-Gesetzgeber haben behauptet, dass Verbindungen zwischen Binance und Trump zu Interessenkonflikten für den US-Präsidenten und die Krypto-Unternehmen seiner Familie führen.
Im März 2025 erwarb eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Entität eine 2-Milliarden-Dollar-Beteiligung an Binance unter Verwendung des Stablecoins USD1, der von World Liberty Financial ausgegeben wurde, dem Unternehmen, das von Trump und seinen Söhnen mitbegründet wurde.
Trump begnadigte auch Binances ehemaligen CEO, CZ, im Oktober 2025, nachdem dieser vier Monate seiner Haftstrafe im Rahmen seines Schuldbekenntnisses von 2023 verbüßt hatte.
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