Die britische Regierung hat Xinbi, beschrieben als „einer der größten illegalen Marktplätze in Südostasien“, sanktioniert, da das Unternehmen kryptowährungsbasierte Dienste für Betrugszentren anbietet, die weltweit Opfer betrügen und dabei verschleppte Arbeitskräfte ausbeuten.
Laut einer Regierungsmitteilung bietet Xinbi Dienste wie den Verkauf gestohlener persönlicher Daten, die zur Zielgruppenansprache von Betrugsopfern verwendet werden können, und Satelliten-Internetausrüstung zum Kontaktieren von Opfern an. Das Vereinigte Königreich erklärte, seine Sanktionen würden die Plattform vom legitimen Krypto-Ökosystem isolieren, indem sie ihre Fähigkeit, Kryptowährungstransaktionen zu senden und zu empfangen, beeinträchtigen.
Stephen Doughty, Staatsminister für Europa, Nordamerika und die Überseegebiete, sagte, die Sanktionen sendeten eine "klare Botschaft", dass das Vereinigte Königreich Betrugszentren, die britische Opfer ins Visier nehmen, oder "die schrecklichen Menschenrechtsverletzungen, die in diesen Betrugszentren begangen werden", nicht dulden werde.
Die Sanktionen richten sich auch gegen Legend Innovation Co., den Betreiber von #8 Park – einem kürzlich identifizierten Betrugskomplex, der mit der Prince Group in Verbindung gebracht wird und als Kambodschas größter gilt, mit einer Kapazität für 20.000 verschleppte Arbeitskräfte. Der Direktor von Legend Innovation, Eang Soklim, wurde ebenfalls sanktioniert, zusammen mit Personen wie Thet Li, der als wichtiger Leutnant von Chen Zhi beschrieben wird und das internationale Finanznetzwerk der Prince Group verwaltete.
Die Maßnahme folgt gemeinsamen Sanktionen, die die USA und das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr gegen die Prince Group und ihren Vorsitzenden Chen Zhi verhängten, was laut der britischen Regierung Ermittlungen und Verhaftungen in der gesamten Region sowie das Einfrieren und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von über 1 Milliarde Pfund auslöste.
Südostasien hat sich zu einem Hotspot für Betrugskomplexe entwickelt, die von transnationalen kriminellen Netzwerken betrieben werden und die Interpol im vergangenen November zu einer globalen Bedrohung erklärt hat.
Betrugsnetzwerke basieren oft auf Menschenhandel und Zwangsarbeit, wobei Amnesty International Anfang dieses Jahres warnte, dass Massenfluchten aus Betrugskomplexen in Kambodscha eine „humanitäre Krise“ ausgelöst hatten.
Der globale Widerstand gegen kryptobasierte Betrugsoperationen umfasste Taiwans Anklage von 62 Personen wegen Geldwäsche von 339 Millionen Dollar aus kambodschanischen Betrugskomplexen, die Einführung einer behördenübergreifenden US-amerikanischen „Scam Center Strike Force“ im November 2025, die Krypto-Beschlagnahmungen und -Einfrierungen im Wert von rund 580 Millionen Dollar geltend gemacht hat, sowie die 'Operation Atlantic', eine gemeinsame Operation des US Secret Service, des Vereinigten Königreichs und Kanadas zur Bekämpfung von Krypto-Betrug.
