Die britische Regierung hat neue Sanktionen gegen einen kryptowährungsgestützten Marktplatz und Einzelpersonen verhängt, die mit groß angelegten Betrugsoperationen in Südostasien in Verbindung stehen, und verstärkt damit ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Online-Betrug und Menschenrechtsverletzungen.

Die am Donnerstag vom Foreign, Commonwealth & Development Office und dem Home Office bekannt gegebenen Maßnahmen konzentrieren sich auf Xinbi, einen chinesischsprachigen illegalen Marktplatz, der nach Angaben der Regierung kryptobasierte Dienste für Betrugsnetzwerke anbietet. Die Behörden sagten, Xinbi ermögliche den Verkauf gestohlener persönlicher Daten und erleichtere Dienste, die zur Zielerfassung von Opfern genutzt werden, einschließlich Kommunikationstools wie Satelliten-Internetausrüstung.

Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis verarbeitete Xinbi zwischen 2021 und 2025 Transaktionen im Wert von über 19,9 Milliarden US-Dollar, was seine Rolle bei der Erleichterung von Geldwäsche, nicht lizenzierten OTC-Geschäften und anderen illegalen Aktivitäten unterstreicht.

In der gesamten Region haben Betrugszentren Schemata wie gefälschte romantische Beziehungen genutzt, um Opfer in großem Umfang zu betrügen, auch im Vereinigten Königreich. Beamte sagten, viele derjenigen, die die Betrügereien durchführen, seien selbst Opfer von Menschenhandel, angelockt durch falsche Stellenangebote und gezwungen, Betrug unter Androhung von Folter durchzuführen.

Das finanzielle Rückgrat von Betrugsnetzwerken ins Visier nehmen

Das Vereinigte Königreich erklärte, es sei das erste Land, das Xinbi sanktioniere, mit dem Ziel, es vom legitimen Krypto-Ökosystem zu isolieren und seine Fähigkeit, Transaktionen zu verarbeiten, zu stören.

Die Sanktionen richten sich auch gegen Legend Innovation Co., den Betreiber von „#8 Park“, einer großen Betrugsanlage in Kambodscha, in der schätzungsweise bis zu 20.000 geschleuste Arbeitskräfte untergebracht sind, zusammen mit dessen Direktor Eang Soklim und Personen, die mit dem Finanznetzwerk der Prince Group verbunden sind, das letztes Jahr bereits von Großbritannien und den USA sanktioniert wurde. Diese frühere Maßnahme führte zu Asset-Einfrierungen und Beschlagnahmungen von über 1 Milliarde Pfund (1,3 Milliarden US-Dollar) und trug zu einer Welle von Ermittlungen und Verhaftungen in der gesamten Region bei.

Beamte sagten, die jüngsten Maßnahmen würden sofortige Wirkung zeigen und den Zugang zu Finanzkanälen, die vom Netzwerk genutzt werden, weiter einschränken. Mehrere Londoner Immobilien werden ebenfalls eingefroren, zusätzlich zu bereits beschlagnahmten britischen Vermögenswerten, darunter ein Bürogebäude im Wert von 100 Millionen Pfund (133 Millionen US-Dollar), zwei Millionen-Pfund-Villen und ein Hubschrauber.

„Unsere heutigen Sanktionen senden eine klare Botschaft: Wir werden nicht zulassen, dass britische Bürger Opfer dieser schrecklichen Betrügereien werden oder die entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen tolerieren, die in diesen Betrugszentren begangen werden“, sagte Stephen Doughty MP, der britische Staatsminister für Europa, Nordamerika und Überseegebiete.

Die britische Regierung erklärte, die Maßnahme spiegele eine breitere Strategie wider, die nicht nur einzelne Täter, sondern auch die Infrastruktur globaler Betrugsoperationen ins Visier nimmt. Dies geschieht im Vorfeld des Illicit Finance Summit des Vereinigten Königreichs im Juni, bei dem Beamte eine stärkere internationale Koordinierung zur Bekämpfung der Geldwäsche und des grenzüberschreitenden Verkehrs illegaler Gelder vorantreiben wollen.