Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) hat mehrere Standorte durchsucht, die verdächtigt werden, illegale Peer-to-Peer (P2P)-Krypto-Handelsgeschäfte zu betreiben.
Die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen und Märkte teilte am Mittwoch mit, dass sie zusammen mit HM Revenue & Customs und der South West Regional Organised Crime Unit acht Standorte im Zusammenhang mit illegalem Krypto-Handel inspiziert habe. Die Beamten erteilten vor Ort Unterlassungsaufforderungen, mit denen die Betreiber aufgefordert wurden, ihre Aktivitäten sofort einzustellen, während Beweise für laufende strafrechtliche Ermittlungen gesammelt wurden.
„Nicht registrierte Peer-to-Peer-Krypto-Händler, die im Vereinigten Königreich tätig sind, agieren illegal und stellen ein Finanzkriminalitätsrisiko dar“, sagte Steve Smart, der Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktüberwachung der FCA.
Der P2P-Krypto-Handel ermöglicht es Einzelpersonen, digitale Assets direkt zu kaufen und zu verkaufen, wodurch zentralisierte Börsen umgangen werden. Im Vereinigten Königreich erfordert eine solche Aktivität eine Registrierung gemäß den Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Die FCA erklärte, dass derzeit keine Peer-to-Peer-Krypto-Händler oder -Plattformen bei der Regulierungsbehörde registriert sind.
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Die Razzien sind die erste Operation dieser Art der FCA, die sich auf den P2P-Krypto-Handel konzentriert, folgen aber einer Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen gegen den Sektor. Frühere Maßnahmen umfassten Strafverfolgungen im Zusammenhang mit illegalen Krypto-ATM-Netzwerken und Verhaftungen im Zusammenhang mit nicht lizenzierten Börsen.
Anfang dieses Monats froren die Behörden im Vereinigten Königreich und anderen Ländern, einschließlich der USA und Kanadas, Millionen von Dollar ein, die mit Krypto-Betrügereien in Verbindung gebracht wurden, als Teil einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme namens Operation Atlantic. Die im März durchgeführte Operation wurde von Behörden wie der britischen National Crime Agency, dem US Secret Service und kanadischen Strafverfolgungs- und Wertpapieraufsichtsbehörden geleitet.
Die Beamten sagten, die Operation habe über 20.000 Opfer in den drei Ländern identifiziert und über 12 Millionen US-Dollar an mutmaßlichem kriminellem Erlös gesichert. Die Ermittler verfolgten außerdem über 45 Millionen US-Dollar an zusätzlich gestohlener Krypto, die mit Betrugsnetzwerken in Verbindung stand.
„Diese Razzien markieren eine Verschiebung unter dem kommenden FSMA-Krypto-Regime: Nicht registrierte OTC-Desks sind keine AML-Registrierungslücke mehr, sondern eine unautorisierte regulierte Aktivität, und die Durchsetzung wird mehr wie im traditionellen Finanzwesen aussehen“, sagte Slav Demchuk, CEO von AMLBot.com, gegenüber Cointelegraph.
Er fügte hinzu, dass unregulierte OTC-Broker eine der konstantesten Engstellen bei illegalen Geldflüssen seien, einschließlich „iranbezogener Umgehungskorridore, wo Akteure, die von regulierten Börsen abgeschnitten sind, informelle Desks nutzen, um USDT und BTC in und aus Fiat zu bewegen.“
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Anfang dieses Monats hat die FCA eine Konsultation zu Leitlinien für ihr bevorstehendes Krypto-Regulierungsregime eingeleitet, das voraussichtlich 2027 in Kraft treten wird. Die Leitlinien werden Schlüsselbereiche wie Stablecoins, Handelsplattformen, Verwahrung und Staking abdecken.
Unternehmen sollen ab September 2026 eine Genehmigung beantragen können, wobei die vollständige Einhaltung erforderlich ist, sobald der Rahmen umgesetzt wurde.
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