Die US-Behörden haben im Rahmen eines laufenden Vorgehens mehr als 701 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen eingefroren, die mit Anlagebetrügereien in Verbindung stehen, die sich gegen Amerikaner richten.
Das US-Justizministerium teilte am Donnerstag mit, dass die Gelder durch Koordination mit Krypto-Börsen und rechtliche Schritte sichergestellt wurden, als Teil der Bemühungen unter der Leitung seiner „Scam Center Strike Force“. Strafverfolgungsbehörden, die mit der Einheit zusammenarbeiten, konzentrierten sich auf Netzwerke, die Betrugszentren betrieben, die auf US-Opfer abzielten.
„Die Scam Center Strike Force setzt ihre Arbeit fort, um Gelder, die in Geldwäsche im Zusammenhang mit Betrugsfällen verwickelt sind, zu identifizieren, zu beschlagnahmen und einzuziehen, damit die Gelder, wann immer möglich, an die Opfer zurückgegeben werden können“, so die Behörde.
Ein erheblicher Teil der sichergestellten Vermögenswerte stammt aus der Ausweitung der Nutzung beschlagnahmter Kryptowährungen durch die Behörden. Im März letzten Jahres unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung zur Einrichtung einer Strategischen Bitcoin-Reserve und eines Digitalen Vermögensbestands, der teilweise durch beschlagnahmte digitale Vermögenswerte finanziert wird.
In ganz Südostasien haben Durchsetzungsmaßnahmen begonnen, die Infrastruktur hinter diesen Machenschaften zu stören. Die Behörden bestätigten die Beschlagnahme eines Telegram-Kanals, der zur Rekrutierung von Personen für ein Betrugszentrum in Kambodscha genutzt wurde, wo Arbeitsuchende oft unter falschen Vorwänden angelockt wurden.
Ermittler haben auch mindestens 503 gefälschte Investitions-Websites vom Netz genommen. Diese Domains, die zuvor gefälschte Dashboards und falsche Renditen anzeigten, um Nutzer zur Einzahlung von Geldern zu überzeugen, zeigen nun Beschlagnahmehinweise an, die Besucher darüber informieren, dass die Strafverfolgungsbehörden die Kontrolle übernommen haben.
Frühere Durchsetzungsmaßnahmen hatten bereits aufgezeigt, wie diese Operationen funktionieren. Im Dezember 2025 beschlagnahmten US-Behörden Domains, die mit dem Tai-Chang-Komplex in Burma verbunden waren, wo Plattformen legitime Handelsdienste imitierten und Opfer dazu anwiesen, bösartige Apps herunterzuladen, bevor Gelder abgezogen wurden.
Gerichtsdokumente, die im Zuge der jüngsten Aktion entsiegelt wurden, nennen zwei chinesische Staatsangehörige, Huang Xingshan und Jiang Wen Jie, die beschuldigt werden, eine Krypto-Betrugsoperation vom Shunda-Komplex in Burma aus betrieben zu haben. Dieser Standort war im November 2025 von der Karen National Liberation Army beschlagnahmt worden, was Verbindungen zwischen bewaffneten Gruppen und Betrugsnetzwerken aufdeckte.
Der Druck erstreckte sich auch auf die Informationsbeschaffung. Das US-Außenministerium hat eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar für Informationen ausgesetzt, die die Tai-Chang-Betrugszentren stören könnten, die Ermittler mit organisierter Kriminalität in der Region in Verbindung gebracht haben.
Außerhalb der USA wurden ähnliche Anstrengungen unternommen, um krypto-bezogenen Betrug einzudämmen. Kürzlich gab die singapurische Polizei bekannt, dass eine einmonatige Operation zwischen dem 16. März und dem 15. April potenzielle Verluste von mehr als 2,86 Millionen US-Dollar verhindert hat.
In Zusammenarbeit mit Börsen wie Coinbase, Gemini, Independent Reserve und der regionalen Plattform Coinhako konnten die Behörden Opfer frühzeitig identifizieren und eingreifen. Blockchain-Analysefirmen TRM Labs und Chainalysis unterstützten die Bemühungen, indem sie verdächtige Transaktionen nachvollzogen.
„Der Erfolg der Operation resultierte aus dem schnellen Informationsaustausch zwischen der Polizei und den beteiligten Kryptowährungsbörsen, was eine schnelle Identifizierung der Opfer und sofortiges Eingreifen ermöglichte“, so die singapurische Polizei.
„Beamte führten über 90 direkte Interventionen durch, indem sie Betrugsopfer sowohl telefonisch als auch persönlich kontaktierten, um weitere finanzielle Verluste zu verhindern“, fügten sie hinzu.
Steigende Beschwerden unterstreichen weiterhin das Ausmaß des Problems. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) berichtete im April, dass es im Jahr 2025 über eine Million Beschwerden über Cyberkriminalität erhalten hat, wobei sich die Gesamtverluste auf etwa 21 Milliarden US-Dollar beliefen.
Südostasien bleibt für viele dieser Operationen von zentraler Bedeutung. Betrugskomplexe in Ländern wie Myanmar, Kambodscha und Laos verlassen sich oft auf Menschenhandel oder Zwangsarbeit, wobei Krypto-Anlagebetrug als eine ihrer profitabelsten Aktivitäten hervorgeht.
