Thailands Wertpapieraufsichtsbehörde versucht, Geldwäsche und technologiebezogene Verbrechen einzudämmen, indem sie die Finanzierungsregeln für Kryptowährungsunternehmen verschärft.
Die Securities and Exchange Commission of Thailand (Thai SEC) schlug am Montag vor, die Genehmigungspflichten für Kryptounternehmen auf die Finanziers hinter Großaktionären auszuweiten.
Gemäß dem Vorschlag würde jede Person, die Großaktionären Unterstützung oder finanzielle Hilfe zukommen lässt, selbst als Aktionär behandelt, der die behördliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde benötigt.
Der Schritt zielt darauf ab, die Aufsicht über versteckte Kapitalflüsse zu verschärfen und sicherzustellen, dass Betreiber aus legitimen Quellen finanziert werden, anstatt aus Finanzierungen, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind und rechtliche, Glaubwürdigkeits- und Reputationsrisiken bergen können, so die Behörde.
Der Schritt spiegelt einen aufkommenden Regulierungstrend in asiatischen Ländern wider, wobei ähnliche Initiativen in Südkorea in Betracht gezogen werden, wo die Regulierungsbehörden Vorschläge zur Begrenzung der Aktionärsbeteiligungen an Krypto-Börsen auf 20 % prüfen.
Die vorgeschlagenen Finanzierungsanforderungen decken eine breite Palette von Finanzierungsgebern ab, einschließlich nicht nur derjenigen, die direkten Aktionären Finanzmittel oder finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen, sondern auch derjenigen, die dies indirekt über Aktienkäufe tun.
Die Regeln gelten für den Erwerb von Anteilen an Geschäftsbetreibern sowie an juristischen Personen, die Aktionäre dieser Betreiber sind.
„Die Bereitstellung erheblicher Finanzmittel umfasst Bürgen, vertragliche Vereinbarungen oder Investitionen in Instrumente, die dazu führen, dass der Finanzierungsgeber den Status eines Finanzierungsgebers für solche Großaktionäre hat oder materiell als solcher fungiert“, erklärte die SEC.
Ist ein Großaktionär eine staatlich verbundene Einrichtung, wie ein Ministerium, eine Behörde, eine öffentliche Organisation oder eine andere Institution, so prüft die Behörde die Eigentumsverhältnisse nur auf der Ebene der Einrichtung. „Diese Einrichtungen unterliegen bereits der staatlichen Aufsicht und Kontrolle“, sagte die Regulierungsbehörde.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen stehen bis zum 22. April zur öffentlichen Konsultation.
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Die thailändischen Behörden haben ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in jüngster Zeit verstärkt. Im Januar starteten die lokalen Behörden eine „Graugeld“-Kampagne, um die Aufsicht über physische und digitale Märkte zu verschärfen, um Geldwäsche-Schlupflöcher zu schließen.
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