Ein südkoreanisches Gericht hat laut lokalen Berichten die dreimonatige teilweise Geschäftssuspension der Financial Intelligence Unit (FIU) gegen Dunamu, den Betreiber der Kryptobörse Upbit, aufgehoben.
Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Dienstag, dass das Verwaltungsgericht Seoul Dunamu in seiner Klage gegen die FIU Recht gab und die Sanktion im Zusammenhang mit angeblichen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung (AML) aufhob.
Das Gericht erklärte, dass für Transaktionen über 1 Million Won (etwa 675 US-Dollar) klare Regeln existierten, stellte jedoch fest, dass die Vorschriften für kleinere Überweisungen nicht spezifisch genug waren, was die Grundlage für die Durchsetzung in diesem Fall schwächte.
Das Urteil schränkt die Fähigkeit der FIU ein, größere AML-Sanktionen gegen Kryptobörsen zu verhängen, bei denen die zugrunde liegenden Compliance-Standards in der Praxis nicht klar genug dargelegt sind. Es beendet auch einen Streit, der begann, nachdem die FIU die Sanktion im Februar 2025 verhängt hatte und der später vom Gericht ausgesetzt wurde, während Dunamus Anfechtung geprüft wurde.
In Bezug auf den Anspruch der FIU, Dunamu habe keine angemessenen Maßnahmen ergriffen, stellte das Gericht fest, dass die Regulierungsbehörde keine spezifischen Leitlinien für die erforderlichen Maßnahmen bereitgestellt hatte. In diesem Zusammenhang befand das Gericht, dass das Unternehmen eigene Maßnahmen ergriffen hatte.
Das Gericht sagte, dass selbst wenn diese Maßnahmen im Nachhinein unzureichend erscheinen, es schwierig sei zu dem Schluss zu kommen, dass Dunamu seine Verpflichtungen aufgrund von Absicht oder grober Fahrlässigkeit nicht erfüllt habe, was die Grundlage für die Sanktion untergräbt.
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Am 25. Februar 2025 verhängte die FIU eine dreimonatige teilweise Sperrung gegen Dunamu, die neue Upbit-Nutzer daran hinderte, digitale Vermögenswerte zu übertragen.
Die Regulierungsbehörde erklärte, die Maßnahme sei einer Vor-Ort-Inspektion gefolgt, die ergeben hatte, dass Dunamu Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) ermöglicht und die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nicht erfüllt hatte.
Die FIU hatte zuvor erklärt, bei einer Überprüfung der Geschäftslizenz von Upbit über 600.000 mutmaßliche Know Your Customer (KYC)-Verstöße festgestellt zu haben.
Als Reaktion auf die Sanktion reichte Dunamu kurz nach Bekanntgabe der Strafe eine Klage ein und beantragte eine einstweilige Verfügung, um deren Vollstreckung zu stoppen. Am 28. Februar 2025 erklärte Dunamu, den Fall eingereicht zu haben, um die teilweise Aussetzungsanordnung aufzuheben.
Am 27. März 2025 erließ das Gericht die einstweilige Verfügung, die es Upbit ermöglichte, weiterhin neue Nutzer aufzunehmen, während der Fall geprüft wurde.
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