In seinem jüngsten Schreiben vom Freitag an das US-Justizministerium und das Finanzministerium untersucht Senator Richard Blumenthal die Geldwäschebekämpfungs-Compliance von Binance, nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach die Krypto-Börse iranischen Entitäten die Umgehung von Sanktionen in Milliardenhöhe ermöglicht hat.

In dem am Freitag versandten Schreiben konzentrierte sich Senator Blumenthal, D-Conn., insbesondere auf die Überwachungsstellen, die Binance einrichten musste, nachdem die Börse im November 2023 zugegeben hatte, sich nicht als Geldtransferdienstleister registriert und Sanktionen verletzt zu haben. Die Börse erklärte sich bereit, über 4 Milliarden US-Dollar an Strafen zu zahlen und stimmte außerdem zu, für drei Jahre einen "unabhängigen Compliance-Monitor" zu beauftragen.

Der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao wurde ebenfalls angeklagt und verbüßte vier Monate Haft. Im Oktober begnadigte Präsident Donald Trump Zhao.

Binance ist kürzlich wieder in den Mittelpunkt gerückt, nachdem Berichte von The New York Times, Fortune und The Wall Street Journal ergeben hatten, dass Mitarbeiter der Binance-Complianceabteilung festgestellt hatten, dass zwei Binance-Partner, Hexa Whale und Blessed Trust, als Mittelsmänner für Geldwäsche fungierten und den Handel mit iranischen Regierungsentitäten ermöglichten. Den Berichten zufolge wurden an der Untersuchung der iranischen Transaktionen beteiligte Personen diszipliniert oder entlassen, obwohl Binance dies bestritten hat.

Blumenthal hatte zuvor ein Schreiben an Binance-CEO Richard Teng bezüglich der Meldung potenzieller Sanktionsverstöße geschickt. Der Gesetzgeber ist auch der führende Demokrat des Ständigen Unterausschusses des US-Senats für Untersuchungen, der die Einhaltung von Gesetzen und Kriminalität analysieren soll.

"Anfang 2026 hieß es in Berichten, dass Binance die Umgehung von Sanktionen in Milliardenhöhe für mit dem Iran verbundene Entitäten erleichtert habe", sagte Blumenthal in seinem Schreiben. "Diese Berichte werfen Fragen auf, inwieweit das Unternehmen seinen Vereinbarungen von 2023 nachgekommen ist."

Im Jahr 2025 berichtete Bloomberg, dass Binance kurz davor stand, eine Einigung mit dem DOJ zu erzielen, um seinen Compliance-Beauftragten vorzeitig abzusetzen. In seinen Schreiben vom Freitag fragte Blumenthal nach dem Status dieses Monitors und ob diese Person unter anderem Fehlverhaltensberichte eingereicht hatte. Er forderte eine Antwort von der Börse bis zum 24. April.

Das Schreiben wurde an die Direktorin des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, Andrea Gacki, und den stellvertretenden Generalstaatsanwalt des DOJ, Todd Blanche, geschickt. Das DOJ und FinCEN reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach Kommentaren. Binance lehnte eine Stellungnahme ab.