Onchain-Beweismittel waren entscheidend für die Verurteilung von drei Personen wegen Terrorismusfinanzierung in Indonesien in den Jahren 2024 und 2025, was eine klare Verschiebung in der Bewertung von Onchain-Beweismitteln durch Gerichte widerspiegelt.

„Indonesische Gerichte haben gezeigt, dass Kryptowährungs-Beweismittel – Wallet-Adressen, Transaktionshistorien, On-Chain-Flüsse – nicht nur zulässig sind, sondern auch eine Anklage wegen Terrorismusfinanzierung untermauern können“, sagte TRM in einer Erklärung am Sonntag.

TRM sagte, dass Terrorismusfinanzierungsnetzwerke Kryptowährungen als bevorzugten Mechanismus zur Geldbewegung genutzt haben, da Behörden und Regulierungsbehörden diese nur langsam mit der gleichen Sorgfalt wie traditionelle Fiat-Kanäle behandelt haben, merkte aber an, dass sich dies nun ändert. 

Indonesische Behörden verfolgten laut dem Blockchain-Unternehmen, wie ein Angeklagter über 49.000 US-Dollar an USDt (USDT) in 15 Transaktionen von einer lokalen Börse an eine ausländische Plattform sendete, wobei die Gelder später an eine mit dem IS verbundene Terrorismus-Spendenkampagne in Syrien weitergeleitet wurden. 

Indonesiens Finanzermittlungsteam und seine Anti-Terror-Polizeieinheit Densus 88 führten die Analyse durch und präsentierten die Ergebnisse den indonesischen Gerichten, die die Blockchain-Daten in jedem der drei Fälle als entscheidende Beweismittel akzeptierten.

Indonesien ist nicht das einzige Land in Südostasien, das Blockchain-Analysen zur Ergreifung von Kriminellen einsetzt, sagte TRM.

„Ähnliche Muster zeichnen sich in ganz Südostasien ab, wo Regierungen in Blockchain-Intelligenzfähigkeiten investieren und die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Sektoren verbessern, um Risiken der illegalen Finanzierung zu begegnen.“

TRM Labs sagte, dass die Finanzermittlungseinheiten und Strafverfolgungsbehörden Singapurs und Malaysias ebenfalls die technische Kapazität aufbauen, um Kryptowährungsflüsse zu verfolgen.

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Am 1. April nahmen kambodschanische und chinesische Beamte Li Xiong fest, einen Anführer der Huione Group, einer Organisation, die Betrugszentren in Kambodscha bediente, die „Pig Butchering“-Betrügereien und andere Investitionsmaschen durchführten, um Opfern weltweit Krypto zu stehlen. 

Xiong wurde nach China ausgeliefert, wo er sich Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche stellen muss. 

Seine Auslieferung erfolgte drei Monate nach der Verhaftung von Chen Zhi, dem Leiter der Prince Group, die die Huione Group betreibt.

TRM berichtete im Februar, dass illegale Entitäten im Jahr 2025 Stablecoins im Wert von etwa 141 Milliarden US-Dollar erhielten, was ein Fünfjahreshoch darstellt.

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