Ein Gericht in Thane, Indien, hat den CoinDCX-Mitgründern Sumit Surendra Gupta und Niraj Ashok Khandelwal Kaution gewährt. Das Gericht entschied, dass in einer Betrugsbeschwerde über 71 Lakh indische Rupien (75.000 US-Dollar), die mit einer gefälschten Handelsplattform in Verbindung stand, welche sich als die indische Krypto-Börse ausgab, kein prima facie Fall gegen sie vorlag.
Die allgemeine Gerichtsverfügung vom 23. März zu ihren Kautionsanträgen kam zu dem Schluss, dass sie Anspruch auf Kaution hatten, da selbst bei einer ersten Betrachtung der verfügbaren Beweise kein Fall gegen sie vorlag. Die Gründer wurden am Samstag zur Befragung mitgenommen und über das Wochenende in Untersuchungshaft genommen, nachdem in einer Beschwerde behauptet wurde, sie hätten einen Investor betrogen.
In der Anordnung vermerkte der Richter, dass der Ermittlungsbeamte „keine Einwände“ gegen ihre Freilassung hatte und dass die Antragsteller nicht in Mumbra anwesend waren, als die angebliche Straftat stattfand, und fügte hinzu, dass „eine andere Person, die sich als Angeklagter ausgab, den Informanten betrogen hat“, eine Tatsache, die der Informant vor Gericht zugegeben hat.
In einer Erklärung vom 24. März auf X sagte CoinDCX, die Gerichtsverfahren unterstützten ein Szenario der „Nachahmung durch Dritte“ und dass der Betrug auf einer Nachahmer-Website, coindcx.pro, stattfand, die, so das Unternehmen, keine Verbindung zu CoinDCX habe.
Der Richter stellte fest, dass der Informant eine eidesstattliche Erklärung eingereicht hatte, in der es hieß, dass ein anderer Angeklagter, Rana, ihm den betrogenen Betrag zurückgezahlt hatte und dass die Antragsteller nicht die Personen waren, die er in einem Café in Kausa Mumbra getroffen hatte, wo das betrügerische Geschäft abgeschlossen wurde.
Da die Angelegenheit zwischen dem Informanten und dem Hauptangeklagten „gütlich beigelegt“ wurde, sah das Gericht keine Möglichkeit, dass die Gründer Beweismittel oder Zeugen manipulieren könnten.
Jeder wurde gegen eine Kaution von 50.000 indischen Rupien (etwa 530 US-Dollar) freigelassen, unter der Bedingung, dass sie mit der Untersuchung und dem Prozess kooperieren.
Verwandt: Rentner aus Hongkong verliert 840.000 US-Dollar bei dreifachem „Krypto-Experten“-Betrug
CoinDCX stellte den Vorfall als Teil eines umfassenderen Anstiegs von Identitätsdiebstahl- und Phishing-Betrügereien dar, die auf bekannte Marken in Indiens Finanz- und Kryptosektor abzielen, und forderte Benutzer auf, Domains zu überprüfen und nur mit der offiziellen Plattform und den Social-Media-Profilen der Börse zu interagieren.
CoinDCX wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai. Es gehört zu Indiens prominentesten Kryptowährungsbörsen. Das Unternehmen erreichte nach einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Coinbase Ventures im Oktober 2025 eine geschätzte Bewertung von rund 2,45 Milliarden US-Dollar.
Die Plattform stand bereits zuvor wegen Sicherheitsbedenken im Fokus, nachdem im Juli 2025 bei einem Vorfall Hacker etwa 44 Millionen US-Dollar von einem ihrer internen Betriebskonten abgezogen hatten, obwohl CoinDCX betonte, dass keine Kundengelder kompromittiert wurden.
Magazin: Bitcoin könnte 7 Jahre brauchen, um auf Post-Quanten-Kryptographie umzustellen — BIP-360 Co-Autor
