Der Enkel einer der berüchtigtsten Kriminellen Amerikas wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem er Pandemie-Hilfsgelder in Krypto-Investitionen umgeleitet hatte. Experten zufolge deutet dies auf ein Muster opportunistischen Betrugs während der COVID-Ära-Hilfsprogramme hin.

Carmine G. Agnello, Enkel von John Gotti, dem ehemaligen Boss der Gambino-Verbrecherfamilie, wurde zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er die Small Business Administration (SBA) um etwa 1,1 Millionen Dollar durch das Economic Injury Disaster Loan (EIDL)-Programm betrogen hatte, so eine Erklärung der US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York.

Die Staatsanwaltschaft sagte, er habe etwa 420.000 Dollar dieser Gelder in ein Krypto-Geschäft umgeleitet, anstatt das Geld zur Unterstützung seines Unternehmens zu verwenden.

Er bekannte sich im September 2024 des Überweisungsbetrugs (Wire Fraud) schuldig und wurde außerdem zur Zahlung von 1.268.302 Dollar Schadensersatz, zwei Jahren überwachter Freilassung und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Zwischen April 2020 und November 2021 beantragte Agnello betrügerisch mindestens drei Economic Injury Disaster Loans über sein in Jamaica, Queens, ansässiges Unternehmen Crown Auto Parts & Recycling, LLC, wobei er falsche Angaben zur Mitarbeiterzahl und zur beabsichtigten Verwendung der Gelder machte, so die Erklärung.

Das Büro des Generalinspektors der SBA schätzt, dass über COVID-Hilfsprogramme mehr als 200 Milliarden Dollar an potenziell betrügerischen Darlehen ausgezahlt wurden, wovon rund 136 Milliarden Dollar allein auf EIDL entfielen.

Kryptos offene Tür

Experten erklärten gegenüber Decrypt, dass Agnellos Fall eine strukturelle Schwachstelle widerspiegelt, die in das Design von Notfallhilfen eingebaut ist.

"Die Regierung priorisierte Geschwindigkeit, lockerte Kontrollen und schuf das, was Ermittler als eine Art 'erst zahlen, dann jagen'-Umgebung beschrieben haben", sagte der Cybercrime-Berater David Sehyeon Baek. "Geld wurde schnell ausgezahlt, und eine ernsthafte Überprüfung erfolgte oft viel später."

Isabella Chase, Head of Policy, EMEA bei TRM Labs, nannte Pandemieprogramme "eine der bedeutendsten Betrugsvektoren, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben".

Beide Experten wiesen darauf hin, wie eine schwache Verifizierung die Krypto-Umlenkung ermöglichte.

"Die Kombination aus beispielloser Auszahlungsgeschwindigkeit, gelockerten Verifizierungsanforderungen und der schnellen Reifung der Krypto-Märkte schuf einen nahezu perfekten Sturm", sagte Chase gegenüber Decrypt.

Im vergangenen Monat klagten Bundesstaatsanwälte den Rideshare-Fahrer Bruce Choi aus Los Angeles wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche an, nachdem er angeblich über 2 Millionen Dollar an COVID-Darlehen für eine fiktive Firma namens Premier Republic erhalten und die Erlöse an die Krypto-Börse Kraken überwiesen hatte.

Im Oktober wurde ein englischer Glaser vom Land zu 22 Monaten verurteilt, nachdem er sich zwei COVID-Bounce-Back-Darlehen gesichert und einen Teil davon in Krypto-Investitionen und Glücksspiel gelenkt hatte, obwohl nur ein Darlehen erlaubt war.

Agnellos familiärer Hintergrund

Agnellos Großvater, John Gotti, stieg in den 1980er Jahren zum Anführer der Gambino-Verbrecherfamilie auf und wurde zu einem der berüchtigtsten Mafiabosse in der amerikanischen Geschichte, bevor er 1992 wegen Mordes und Racketeering verurteilt wurde.

Baek sagte, dass Agnellos familiärer Hintergrund natürlich Fragen aufwirft, die öffentlichen Aufzeichnungen jedoch wenig Anhaltspunkte bieten.

"Das Justizministerium scheint es als einen ziemlich einfachen Fall von Überweisungsbetrug behandelt zu haben", sagte er. "In einem Bezirk wie dem Eastern District of New York, der eine lange Geschichte in der Bearbeitung von Gambino-bezogenen Strafverfolgungen hat, sagt eine solche Auslassung normalerweise etwas aus."

Es gab keine RICO-Anschuldigungen, keine Geldwäsche-Anklagen und keinen öffentlichen Hinweis auf eine breitere Beteiligung der organisierten Kriminalität – ein bemerkenswertes Fehlen, wie Baek bemerkte, angesichts der institutionellen Vertrautheit des Eastern District mit Gambino-Strafverfolgungen.

Agnellos Anwalt, Jeffrey Lichtman, teilte dem Gericht mit, dass sein Mandant an Spielsucht litt und verwies auf eine ungewöhnliche Erziehung, einschließlich der Reality-Show „Growing Up Gotti“, als beitragende Faktoren, laut einem NBC New York-Bericht.

Solche Verteidigungsstrategien sind in der Praxis selten, da Betrugsfälle mit Krypto häufiger "vorsätzliches, methodisches Verhalten" zeigen, einschließlich strukturierter Transaktionen, Schichtung über Wallets hinweg und Bemühungen, die Herkunft der Gelder zu verschleiern, sagte Chase.