Eine vom FBI geleitete globale Strafverfolgungsaktion gegen Krypto-Pig-Butchering-Betrügereien hat zur Verhaftung von 276 Verdächtigen und zur Zerschlagung von neun Krypto-Betrugszentren geführt, die mit Anlagebetrugsoperationen in Verbindung stehen.
Laut dem US-Justizministerium wurde die Operation vom Federal Bureau of Investigation zusammen mit Strafverfolgungsbehörden in Dubai, Thailand und China koordiniert und richtete sich gegen transnationale Netzwerke hinter sogenannten „Pig-Butchering“-Betrügereien.
Die Polizei in Dubai verhaftete 275 Personen, während die thailändischen Behörden einen Verdächtigen festnahmen; Staatsanwälte im Southern District of California haben drei Personen wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt, teilte das Justizministerium mit.
Der Fall, der letztes Jahr aus einer FBI-Untersuchung in San Diego hervorging, identifizierte mehrere Verdächtige und Organisationen, die mit organisierten Betrugskomplexen in Verbindung standen. Die Ermittler sagten, das Netzwerk habe Arbeiter in drei Unternehmen – Ko Thet Company, Sanduo Group und Giant Company – rekrutiert, die von den Behörden als Fassaden für Betrugszentren beschrieben wurden.
Unter Anwendung langfristiger Täuschungstaktiken sollen die Verdächtigen Beziehungen zu Opfern aufgebaut haben, bevor sie gefälschte Krypto-Investitionsmöglichkeiten bewarben, ein Modell, das das Justizministerium als standardmäßiges „Pig-Butchering“-Schema identifizierte.
Opfer in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern wurden überredet, Gelder auf betrügerische Handelsplattformen zu überweisen, wonach das Geld über von den Tätern kontrollierte Konten geleitet und über mehrere Krypto-Wallets gewaschen wurde, so die Erklärung.
Die Behörden teilten mit, dass die Untersuchung bereits Verluste in Höhe von „Millionen von Dollar“ im Zusammenhang mit diesen Operationen festgestellt hat, was das Ausmaß des grenzüberschreitenden Krypto-Betrugs unterstreicht.
„Betrüger, die Amerikaner aus dem Ausland ins Visier nehmen, können nicht ungestraft agieren, egal wo auf der Welt sie sich aufhalten“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva.
Das Vorgehen folgt auf frühere koordinierte Maßnahmen zwischen dem FBI und den thailändischen Behörden, die laut dem Nachrichtendienst Solid Intel zum Einfrieren von Kryptowährungen im Wert von etwa 580 Millionen Dollar und zur Beschlagnahmung von 8.000 Mobilgeräten führten, die bei Betrugsoperationen eingesetzt wurden.
Strafverfolgungsbehörden konzentrieren sich zunehmend darauf, die Betrugsinfrastruktur an ihrer Quelle zu zerschlagen, wobei jüngste Operationen große Komplexe in ganz Südostasien ins Visier nahmen, in denen solche Systeme betrieben werden.
Daten des FBI zeigten, dass die Krypto-bezogenen Betrugsverluste im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 11,3 Milliarden Dollar erreichten, was mehr als der Hälfte der insgesamt 20,9 Milliarden Dollar an Internetkriminalitätsverlusten entspricht, die von der Behörde erfasst wurden.
