Die CoinDCX-Mitbegründer Sumit Surendra Gupta und Niraj Ashok Khandelwal sind von einem Amtsgericht in Thane, Indien, auf Kaution freigelassen worden, nachdem eine Betrugsanzeige sie mit einer gefälschten Plattform in Verbindung brachte, die sich als die Kryptobörse ausgab.
Unterdessen erklärte das Gericht, dass in der Beschwerde über 71 Lakh Indische Rupien kein Anscheinsbeweis (prima facie) gegen sie festgestellt werden konnte und genehmigte ihre Freilassung auf Kaution. Das Amtsgericht erließ am 23. März einen gemeinsamen Beschluss zu den von Gupta und Khandelwal eingereichten Kautionsanträgen. Der Beschluss besagte, dass das verfügbare Material, selbst in einem Anfangsstadium, keinen Fall gegen sie aufzeigte.
Das Gericht hielt außerdem fest, dass der Ermittlungsbeamte „keine Einwände“ gegen ihre Freilassung hatte. Es fügte hinzu, dass die beiden Gründer nicht in Mumbra anwesend waren, als die angebliche Straftat stattfand, was die gegen sie eingereichte Beschwerde schwächte.
Der Fall begann, nachdem ein Investor behauptete, in einem mit CoinDCX verbundenen Geschäft betrogen worden zu sein. Die Gründer wurden am Samstag zum Verhör mitgenommen und blieben das Wochenende über in Gewahrsam, bevor das Gericht ihren Kautionsantrag anhörte.
Während der Anhörung stellte das Gericht fest, dass „eine andere Person, indem sie sich als Beschuldigter ausgab, den Informanten betrogen hat“, und sagte, dass der Informant diese Tatsache vor Gericht zugegeben hatte. Dieser Punkt wurde zentral für den Kautionsbeschluss, da er den Fokus von den CoinDCX-Gründern wegnahm und auf andere Personen verlagerte, die mit dem angeblichen Betrug in Verbindung standen.
In einer am 24. März auf X veröffentlichten Erklärung sagte CoinDCX, dass das Gerichtsverfahren einen Fall von „Identitätsdiebstahl durch Dritte“ unterstützte. Das Unternehmen erklärte, dass der Betrug über eine täuschend ähnliche Website, coindcx.pro, stattfand, die nach eigenen Angaben keine Verbindung zu seinem offiziellen Geschäft hatte.
Der Richter bezog sich auch auf eine vom Informanten eingereichte eidesstattliche Erklärung. In dieser Erklärung sagte der Informant, dass ein anderer Angeklagter, Rana, das verlorene Geld zurückgezahlt hatte und bestätigte, dass die beiden CoinDCX-Gründer nicht die Personen waren, die er in einem Café in Kausa Mumbra getroffen hatte, wo das Geschäft stattfand.
Das Gericht erklärte, die Angelegenheit sei zwischen dem Informanten und dem Hauptangeklagten „gütlich beigelegt“ worden. Daraufhin sah es kein Risiko, dass die Gründer bei Freilassung Zeugen oder Beweismittel beeinflussen würden.
Jeder Gründer wurde gegen eine Kaution von 50.000 Indischen Rupien freigelassen. Sie müssen mit der Untersuchung und dem Verfahren kooperieren. CoinDCX sagte später, der Fall spiegele einen breiteren Anstieg von Phishing- und Identitätsdiebstahl-Betrügereien in Indiens Finanz- und Kryptosektoren wider und forderte die Nutzer auf, Website-Domains zu überprüfen und nur offizielle Unternehmenskanäle zu nutzen.
