Kambodscha hat Schritte unternommen, um einige der weltweit härtesten Strafen für Online-Betrugsoperationen zu verhängen, von denen viele durch Krypto betrieben werden – doch Experten warnen, dass das Vorgehen die Branche eher „verdrängen als zerstören“ wird.
Die Nationalversammlung des Landes hat am Montag einstimmig einen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Cyber-Betrug verabschiedet, der Haftstrafen von bis zu lebenslänglich für diejenigen vorsieht, die groß angelegte Betrugsnetzwerke betreiben, so ein Bericht von ABC News.
Alle 112 anwesenden Gesetzgeber unterstützten die Gesetzgebung, die nun der Senatsprüfung vor der endgültigen Genehmigung durch König Norodom Sihamoni entgegenblickt.
Das Gesetz tritt in Kraft, während Kambodscha sich bemüht, eine selbst auferlegte Frist im April zur Eliminierung aller Betrugszentren einzuhalten, und inmitten wachsenden internationalen Drucks, nachdem Interpol Betrugskomplex-Netzwerke als globale transnationale Bedrohung eingestuft hat.
Nach dem Gesetz drohen Betrugsbossen 15 bis 30 Jahre oder lebenslange Haft, wenn ihre Operationen zum Tod führen, während Rädelsführer zwischen fünf und zehn Jahren Gefängnis oder bis zu 20 Jahre und hohe Geldstrafen in Fällen von Gewalt, Menschenhandel oder Zwangsarbeit erhalten könnten.
Betrüger auf niedrigerer Ebene müssen mit zwei bis fünf Jahren Haft und Geldstrafen von bis zu 125.000 US-Dollar rechnen.
Betrugsnetzwerke, die „Pig-Butchering“-Anlagebetrug und Romance-Scams betreiben, sind in Südostasien zu einem wachsenden Problem geworden. Oft von Komplexen aus operierend und auf Zwangsarbeit angewiesen, haben diese Netzwerke jährlich zig Milliarden Dollar von Opfern weltweit erbeutet, wobei Krypto eine schnelle grenzüberschreitende Bewegung und Schichtung über OTC-Netzwerke ermöglicht.
Die Huione Group, ein in Kambodscha ansässiges Konglomerat, dessen ehemaliger Vorsitzender diese Woche von chinesischen Behörden verhaftet wurde, soll über 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Krypto-Erlösen verarbeitet haben, bevor das US-Finanzministerium sie als primäre Geldwäsche-Bedenken einstufte.
„Diese Betrugsnetzwerke sind hochmobil. Sie können Menschen, Skripte, Callcenter-Infrastruktur, Geldwäschekanäle und Management-Teams sehr schnell über Grenzen hinweg bewegen“, sagte David Sehyeon Baek, ein Cyberkriminalitätsberater, gegenüber Decrypt.
„Der eigentliche Test wird sein, ob Kambodscha gegen offizielle Komplizenschaft, politisch verbundene Komplexbesitzer, Geldwäsche-Vermittler und die geschäftliche Infrastruktur hinter den Komplexen vorgeht“, sagte er und verwies auf die Notwendigkeit von Korruptionsbekämpfung, Vermögensverfolgung, strengerer Casino-Aufsicht und grenzüberschreitendem Informationsaustausch.
Baek sagte, Krypto sei nun „zentral für viele der höherwertigen Betrugsmodelle“, da es schnelle grenzüberschreitende Bewegungen und Geldwäsche ermögliche, obwohl es traditionelle Kanäle nicht ersetzt habe. Er beschrieb das Ökosystem als „hybrid“, in dem Banken, Briefkastenfirmen und informelle Netzwerke immer noch eine Rolle spielten.
Anfang dieses Jahres klagten taiwanesische Staatsanwälte 62 Personen wegen angeblicher Verbindungen zu Netzwerken an, die mit Chen Zhi in Verbindung stehen. Dieser wurde in Kambodscha verhaftet und nach China ausgeliefert, wo er beschuldigt wird, groß angelegte „Pig-Butchering“-Betrügereien inszeniert und Hunderte Millionen durch Briefkastenfirmen, Untergrundüberweisungen und krypto-gebundene Kanäle gewaschen zu haben.
US-Behörden strebten die Einziehung von mehr als 127.000 BTC an, die mit solchen Operationen verbunden waren, eine der größten Beschlagnahmungen in der Geschichte des Justizministeriums. Gleichzeitig sanktionierten sie Unternehmen in Kambodscha und Myanmar, die mit Betrugsnetzwerken in Verbindung standen und den Opfern allein im Jahr 2024 mehr als 10 Milliarden US-Dollar gekostet haben.
Eine US-behördenübergreifende Spezialeinheit meldete das Einfrieren oder Beschlagnahmen von rund 580 Millionen US-Dollar in Krypto, die mit Betrugsoperationen in Südostasien in Verbindung stehen, was die Größenordnung der Durchsetzungsbemühungen zur Bekämpfung digitaler Vermögensflüsse unterstreicht.
Amnesty International warnte im Januar, dass Massenfluchten aus kambodschanischen Betrugskomplexen eine humanitäre Krise ausgelöst haben, wobei Tausende von Menschenhandelsopfern ohne Pässe, medizinische Versorgung oder Unterstützung gestrandet sind, nachdem sie missbräuchlichen Bedingungen entflohen waren.
