香港上訴法庭維持了馬志豪56個月的監禁刑期，此前調查人員將人口販運活動的贖金支付追溯到以其姓名註冊的加密貨幣交易所帳戶。
據財新網8月20日報導，香港上訴法庭駁回了馬志豪減刑的請求，維持了對其因誘騙受害者前往東南亞，並在部分情況下將他們限制人身自由並強迫參與詐騙活動的懲罰。
在香港警方追蹤到一名受害者家屬支付的贖金後，區塊鏈交易記錄成為起訴的關鍵部分。調查人員發現，約9,527枚泰達幣（USDT）已被轉移到犯罪分子指定的加密貨幣錢包。
據財新網報導，警方隨後追蹤到其中8,127枚泰達幣（USDT）從贖金流向一個使用馬志豪真實姓名和香港身份證件開設的交易所帳戶。這些資金被轉換成約港幣63,000元，並存入馬志豪的個人匯豐銀行帳戶。
上訴法庭表示，交易追蹤線索支持了馬志豪參與該計劃並從中獲取收益的裁決。法官還指出，如果區域法院的判刑沒有受到七年上限的限制，他的刑罰將會更重。
該案涉及五名受害者，他們於2021年至2022年8月期間，通過在Facebook、Telegram和Instagram等平台上發布的虛假僱傭和商業機會被招募。
根據香港媒體報導的案件詳情，招募人員宣傳柬埔寨賭場工作、涉及從泰國購買和運輸奢侈手袋的任務，以及運送昂貴手錶的工作。一些工作機會承諾支付數萬港元的薪酬。
一旦受害者接受了邀約，網絡成員便會協助安排護照和機票。抵達東南亞後，受害者的手機和旅行證件可能會被沒收，然後被轉移到犯罪集團控制的園區。
一名20歲的受害者回應了Telegram上的一個廣告，該廣告稱前往泰國購買奢侈品並轉售回香港可賺取20,000港元。他在2022年8月抵達後，被運送到緬甸的KK園區，犯罪分子告知他已被買下，並要求20,000美元才能釋放他。
他的女友最終轉移了超過9,500枚泰達幣（USDT），當時價值約75,000港元，以確保他獲釋回國。調查人員後來通過區塊鏈追蹤了大部分加密貨幣流向與馬志豪相關的交易所帳戶。
透明的交易歷史記錄為警方提供了連接贖金錢包、交易所帳戶以及隨後提款至傳統銀行系統的記錄。
香港警方此後開發了更專業的工具來進行此類調查。正如crypto.news先前報導，網絡安全及科技罪案調查科在與香港大學合作開發該平台後，於2025年5月推出了其CryptoTrace系統。
CryptoTrace利用區塊鏈分析和交易視覺化來幫助警員追蹤可疑非法資金，並識別錢包之間的聯繫。根據早前報導，警方在該系統公開發布前已對前線警員進行了培訓。
馬志豪及其同夥根據受害者的不同情況採用了多種招募手法，高薪酬是其中反覆出現的誘餌。
一名男子獲邀到柬埔寨賭場工作，日薪300美元，包食宿和機票。另一名受害者因奢侈品相關的邀約而動身，而一名輕度智力障礙的男子則通過網路關係和巨額現金支付的承諾被誘騙前往泰國。
抵達園區的受害者面臨不同形式的脅迫。法庭訴訟描述了護照被沒收、威脅、禁閉和身體虐待，一些受害者被迫參與網路詐騙。
那名智力障礙男子因拒絕參與詐騙活動而遭受特別嚴重的待遇。香港法庭訴訟中提出的案件詳情顯示，他被銬在床上，遭受電擊，隨後被關在籠中數日。他的家人最終通過支付寶支付了35,000港元，他才得以返回香港。
根據案件的商定事實，另一名被帶到柬埔寨的受害者最初拒絕進行網路詐騙，但馬志豪一再向他施壓，並威脅受害者及其家人的安全。柬埔寨當局最終在其母親聯繫香港執法部門後將他救出。
類似的招募手法仍在東南亞網路犯罪園區中被使用。7月4日，印度啟動了一項調查，此前一名24歲男子的家人表示，他接受了泰國的一個平面設計和數據輸入工作，隨後被帶到緬甸邊境附近的一個詐騙園區。
該案中的警方表示，廣告宣傳的工作每月提供約70,000印度盧比。進入園區後，該男子據稱護照和旅行證件被沒收，後來告訴家人，被關押者被迫長時間從事網路詐騙活動。
香港的這起檢控案源於2022年以來報告的一系列案件，這些案件涉及人們被招募到泰國、柬埔寨和東南亞其他地區的所謂工作，然後被轉移到有警衛的園區。
馬志豪和另一名被告張文偉後來承認與招募五人相關的串謀詐騙罪。
在2024年11月的判刑中，區域法院對馬志豪的串謀詐騙罪判處56個月監禁，此前以七年為起點，然後因其認罪而減刑。他還因承認洗錢罪而被判處28個月監禁，總刑期為84個月，根據當地法庭報導。
角色被描述為次要的張文偉，則被判處36個月監禁。判刑法官裁定，儘管如此，他在協助將其中一名受害者送往機場時仍知曉該行動涉及人口販運。
區域法院將馬志豪視為與國際犯罪組織相關的計劃行動中的重要參與者。所有五名受害者最終都在海外經歷了一段時間的監禁或脅迫後返回香港。
在涉及東南亞販運和詐騙網絡的調查中，加密貨幣支付仍然很常見。Chainalysis 2026年2月的一份報告發現，2025年期間，區塊鏈分析公司追蹤的服務中，與加密貨幣相關的販運支付增加了85%，其中包括與東南亞詐騙園區相關的勞工招募者。
Chainalysis表示，追蹤到的活動涉及已識別服務中數億美元的資金，其中穩定幣是犯罪網絡和相關洗錢管道所使用的支付基礎設施的一部分。
在調查跨國詐騙時，執法機構越來越多地追蹤加密貨幣轉帳以及銀行帳戶和其他支付管道。
2026年7月，國際刑警組織（INTERPOL）的一項行動在橫跨97個國家和地區的打擊行動中，阻止了非法加密貨幣轉帳。該行動導致5,811人被捕，超過31,000個銀行帳戶被凍結，並截獲了2.93億美元的非法資產。
參與該行動的泰國調查人員發現了一個洗錢網絡，該網絡涉嫌通過跨鏈代幣交換處理愛情詐騙所得。根據報告中引用的國際刑警組織數據，一個被識別的錢包處理了超過1.225億美元的資金。
當局在行動中識別出超過142,000名受害者，並利用支付凍結機制凍結可疑的法定貨幣和加密貨幣轉帳，以防止部分資金進一步流入洗錢網絡。
在馬志豪的案件中，區塊鏈追蹤線索引導調查人員從泰達幣（USDT）贖金支付追溯到帶有其身份信息的交易所帳戶，然後再到轉入其匯豐銀行帳戶的63,000港元，這項證據是上訴法庭駁回其減刑請求的依據。
