南韓警方逮捕了數十名涉嫌為柬埔寨網路釣魚行動透過加密貨幣洗錢的人士，而Chainalysis專家警告稱，儘管多年來對犯罪網絡進行了打擊，東南亞的詐騙園區生態系統仍是「持續存在的隱憂」。
據當地媒體報導，首爾地方警察廳的犯罪調查部門表示，已將23名涉嫌違反《外匯交易法》和《特定金融情報法》的嫌疑人移送法辦，並拘留了兩名僅被稱為A和B的關鍵人物。
這次掃蕩還逮捕了33名額外嫌疑人，他們被控非法兌換了410萬美元（63億韓元）的加密貨幣，而據稱的主謀C仍在逃，並已被國際刑警組織發布紅色通緝令。
調查人員還透過起訴前沒收，鎖定了約43.1萬美元（6.5億韓元）的犯罪所得。
警方表示，該集團按照C的指示，在2024年2月至2025年4月期間，透過購買USDT穩定幣、在國內外交易所之間轉移，然後兌換成外幣或韓元以收取費用，總共轉移了約1,110萬美元（168億韓元）。
對超過11,300個相關帳戶的審查發現了265起網路釣魚受害事件，範圍涵蓋語音釣魚和投資詐騙，總金額達1,700萬美元（257億韓元）。
警方呼籲一般使用者謹慎行事，並警告「替他人代理虛擬資產交易或將虛擬資產兌換為韓元也可能受到處罰」。
Chainalysis亞太區調查策略與資產追蹤主管Xue Yin Peh向Decrypt表示，國際審查已對詐騙園區及其相關非法網絡這個「持續存在的難題」產生了實質性成果。
她指出去年發生的破紀錄行動，包括英國當局追回了61,000枚比特幣以及與太子集團相關的150億美元資產沒收，稱這些案例代表了「拆解支持加密詐騙的全球金融基礎設施的重大轉變」。
同時，Peh表示，跨國犯罪網絡「展現了顯著的靈活性和韌性」，在審查加劇之際，它們在東南亞內部和以外地區重新部署，並調整其運作模式。
它們依賴一個更廣泛的非法生態系統，包括洗錢網絡、基礎設施和被販運的勞工，她將其形容為「極具韌性」，新的供應商「迅速填補執法行動留下的空白」。
穩定幣如USDT仍然是非法資金流動的首選工具，因為正如Peh指出的，犯罪分子使用它們「主要原因與合法用戶相同」：流動性、可攜性以及相對價格穩定。
她說，鏈上交易保持「透明且可追溯」，一旦發現非法使用，發行方就可以凍結資金。
Peh表示，像這樣的案例「肯定能夠，而且已經」加強了對穩定幣進行更嚴格全球監管的論點，她補充說，穩定幣發行商應該成為「防詐騙前線」的一部分，並且需要更清晰的法律框架來幫助發行商、交易所、銀行和當局在受害者資金面臨風險時進行協調。
去年11月，國際刑警組織將詐騙園區網絡定性為全球跨國威脅，同月美國各機構成立了多部門詐騙中心打擊小組，以追查資金流向。
該打擊小組此後已凍結、扣押並沒收了超過5.8億美元的加密貨幣，這些加密貨幣與來自緬甸、柬埔寨和寮國的網絡有關。
大約在同一時間，台灣檢察官起訴了62人，他們涉嫌與柬埔寨大亨陳志（太子集團主席）的網絡有關，陳志今年早些時候因其帝國被指控與網路詐騙網絡有關而被引渡到中國。
今年4月，柬埔寨透過皇家法令推進了其迄今為止最嚴格的反詐騙法，威脅詐騙園區老闆最高可判處無期徒刑，儘管分析師警告稱，這項措施可能只是將詐騙活動轉移到邊境之外，而非徹底終止。
