鏈上證據是印尼於 2024 年和 2025 年成功將三名個人定罪為恐怖主義融資的關鍵，這反映了法院對鏈上證據的重視方式發生了明顯轉變。

TRM 在週日的一份聲明中表示：「印尼法院已證明，加密貨幣證據——錢包地址、交易歷史記錄、鏈上資金流向——不僅可被採納，而且可以作為恐怖主義融資起訴的基礎。」

TRM 表示，恐怖主義融資網絡一直偏愛使用加密貨幣作為資金轉移的機制，因為當局和監管機構在對待加密貨幣的審查力度方面，一直慢於對待傳統法幣渠道，但 TRM 指出，這種情況現在正在改變。 

根據這家區塊鏈公司表示，印尼當局追蹤到一名被告通過 15 筆交易，將價值超過 49,000 美元的 USDt (USDT) 從當地交易所發送至一個外國平台，這些資金隨後被轉移到敘利亞一場與 ISIS 相關的恐怖主義籌款活動。 

印尼的金融情報團隊及其反恐警察部隊 Densus 88 進行了分析，並將調查結果提交給印尼法院，法院在所有三個案件中都接受了區塊鏈數據作為關鍵證據。

TRM 表示，印尼並不是東南亞唯一一個利用區塊鏈分析來抓捕罪犯的國家。

「類似的模式正在整個東南亞地區浮現，各國政府正在投資區塊鏈情報能力，並加強公共和私營部門之間的合作，以應對非法金融風險。」

TRM Labs 表示，新加坡和馬來西亞的金融情報部門和執法機構也正在建立追蹤加密貨幣流向的技術能力。

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4 月 1 日，柬埔寨和中國官員逮捕了 Huione Group 的負責人李雄。該組織在柬埔寨為詐騙中心提供服務，這些中心實施了「殺豬盤」詐騙和其他投資計劃，從世界各地的受害者手中竊取加密貨幣。 

李雄已被引渡回中國，他將面臨詐騙和洗錢指控。 

他的引渡發生在 Prince Group（運營 Huione Group 的公司）負責人陳志被捕三個月之後。

TRM 在二月份報告稱，非法實體在 2025 年收到了價值約 1,410 億美元的穩定幣，創下了五年來的新高。

雜誌專題: DeFi 開發者是否應對其平台上他人非法活動負責？