據《日本經濟新聞》週日報導的一項調查顯示，一個涉嫌非法出口芬太尼前體化學品的中國組織，也透過其在日本的據點，與一宗大規模加密貨幣詐騙案有關。

該報導稱，這個犯罪集團涉嫌利用日本的網際網路域名詐騙加密貨幣用戶，並透過與受美國制裁實體相關聯的帳戶轉移資金，這被《日本經濟新聞》描述為更廣泛洗錢活動的證據。

核心是位於武漢的化學品製造商湖北阿瑪維爾生物科技（Hubei Amarvel Biotech）。該公司兩名高管已於2025年2月在曼哈頓聯邦法院被判共謀向美國進口芬太尼前體化學品。

阿瑪維爾在日本的代理公司——位於名古屋的Firsky，曾是一個運營中心。此前《日本經濟新聞》將一名被確認為中國公民夏豐志的人士稱為「日本老闆」，在此指揮物流和資金管理。Firsky已於2024年7月清算，夏豐志的下落不明。

《日本經濟新聞》利用美國法院證據中披露的錢包地址，建立了一個分析程式來追蹤阿瑪維爾的資金流向。該程式重點關注Firsky於2022年9月遷至名古屋之後的活動，並在同年10月就標記出可疑交易。

根據報導，區塊鏈追蹤將該網路與中國的金融詐騙集團聯繫起來。其中一項詐騙計畫散佈了一種名為「Zksync.jp」的詐騙代幣，旨在模仿一個既有的支付服務，誘騙用戶發送資金。《日本經濟新聞》稱，包括日本受害者在內的總損失達數億日元，或超過100萬美元。

該名稱似乎借用了ZkSync，一個由Matter Labs建立的合法以太坊第二層網路，與涉嫌詐騙沒有明顯關聯。這個「zksync.jp」代幣使用了「.jp」後綴，通常要求註冊人擁有日本地址，並於2023年發行，與阿瑪維爾透過Firsky進行的運營時間重疊。《日本經濟新聞》報導，該域名的註冊人似乎是一名居住在香港的中國公民，與阿瑪維爾有著密切的財務關係。

區塊鏈鑑識公司Chainalysis告訴《日本經濟新聞》，這種設置是一種常見的洗錢手法，因為日本域名具有國際信譽，使其成為有用的掩護。

《日本經濟新聞》還將該網路與受美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）列入黑名單的實體聯繫起來。報導指出，圍繞武漢遠城集團（Wuhan Yuancheng Group）進行的超過120筆與受制裁實體的交易，透過多個帳戶路由以模糊資金來源。

遠城集團由葉春發（Chuen Fat Yip）領導，此人是一名中國公民，美國指控他在中國大陸和香港經營跨國販毒活動。美國國務院已懸賞500萬美元，以獲取有助於逮捕他的訊息。

分析公司TRM Labs的Tien-Peng Ho告訴《日本經濟新聞》，日本鄰近中國大陸、開放的金融體系以及頻繁的跨境貿易，使其成為一個誘人的地點，可以將非法所得偽裝成合法資金。

這些發現與鏈上調查人員多年來記錄的模式相符。TRM Labs發現，在他們研究的120多家中國毒品前體化學品製造商中，約有97%接受加密貨幣支付，俄亥俄州的一個聯邦大陪審團已於3月起訴兩家中國公司和六名中國公民相關罪名。Chainalysis也獨立追蹤到550萬美元的穩定幣從拉丁美洲販毒集團流向中國芬太尼生產商，並曾估計自2015年以來，與可疑化學品商店相關的錢包已接收了2.5億美元。

此案發生之際，正值日本努力擴大其受監管的加密貨幣市場。日本內閣已於4月批准一項法案，將加密貨幣重新歸類為金融產品，監管機構正在權衡最早於2028年批准該國首批加密貨幣ETF。

據《日本經濟新聞》報導，5月，美國緝毒局（DEA）與日本海上保安廳簽署了一份備忘錄，以加強打擊芬太尼走私的執法力度，聯合國毒品和犯罪問題辦公室也已啟動了自己的應對措施。即便如此，報導指出，日本和其他地區的當局在追蹤透過加密貨幣流通的毒品資金方面仍然落後。