
據稱是惠應(Huione)網路幕後關鍵人物的一名男子已被引渡至中國,他將面臨詐欺和洗錢指控。
香港新聞媒體《大公文匯》的一份報導指出,李雄(Li Xiong)作為協助亞洲詐騙集團洗錢非法資金的成員之一,已從柬埔寨金邊被押解回中國,該報導援引了中國公安部在微信上的聲明。
據報導,李雄是陳智(Chen Zhi)犯罪集團的核心成員,並曾擔任惠應集團的主席。惠應集團是一個支援詐騙中心進行「殺豬盤」騙局和其他投資詐欺的網路,旨在從全球受害者手中詐取資金。
對於不熟悉的人來說,惠應網路已與規模最大的非法線上市場之一有關聯,處理了超過 890 億美元的加密資產。
李雄的逮捕和引渡,發生在經營惠應集團的王子集團(Prince Group)負責人陳智被拘留僅數月之後。美國司法部早前已查獲超過 127,000 枚與陳智營運相關的比特幣。
報導補充說,根據中國公務員的聲明,陳智犯罪集團的其他幾名成員也已被逮捕。
在過去幾年中,美國一直在努力切斷惠應的金融網路。
去年,美國財政部金融犯罪執法網路(FinCEN)將該集團列為主要的洗錢關注對象,隨後指示金融機構中斷與其營運相關的服務。
然而,第三方報告顯示,該網路已透過新網域重新浮現,並繼續在 Telegram 等平台上運作,儘管面臨執法壓力,仍保持活躍。