Binance 表示，8 月 20 日，兩名在阿拉伯聯合大公國被拘留的員工在回答有關第三方資金流動的問題後，已被澄清並獲釋。
據《紐約時報》首次報導，援引四位知情人士的消息，當局在最近幾週於阿聯酋的機場攔截了這些員工。
幣安隨後告訴路透社，少數員工在公司稱之為「例行詢問」的過程中提供了聲明。
據該交易所稱，此次詢問涉及通過幣安客戶資金帳戶的第三方資金流動。該交易所表示，這些員工並非調查的對象。
審查中的確切交易仍然不明。阿聯酋當局尚未發布聲明，說明涉嫌的犯罪行為、控制第三方資金的當事方或預期接收者。
未公開對這些員工的任何正式指控。幣安聲稱他們「已獲澄清」的說法反映了該公司對事件的陳述，尚未通過警方公告或法院記錄獨立證實。
客戶資金帳戶通常將客戶資金與公司的營運資金分開。此類帳戶可能涉及銀行、支付服務提供商、企業客戶及其他中介機構。第三方轉帳本身並不構成非法活動。
該交易所表示正在與杜拜警方和阿聯酋其他地區的當局合作。該公司補充說，它正在努力建立更明確的程序，以應對類似的詢問。
此次詢問並未導致幣安在杜拜的監管狀態發生公開宣布的變化。虛擬資產監管局在其公開登記冊中將幣安 FZE 列為活躍的持牌供應商。
該執照涵蓋交易所、經紀商、借貸、借款、管理和投資服務。它還允許幣安 FZE 為散戶、合格和機構投資者提供服務。衍生品和保證金交易附帶額外的客戶限制。
同時，該交易所於 2024 年 4 月獲得了目前的 VASP 執照。正如 crypto.news 先前報導，此批准支持了該交易所過渡到杜拜受監管的本地市場。
阿聯酋此後已成為幣安監管策略的核心部分。在相關報導中，該交易所也通過獨立監管實體擴大了其在阿布達比的受監管業務。
幣安表示，加密貨幣交易和機構客戶資金安排對某些當局來說仍然不熟悉。它將其與阿聯酋官員的討論描述為建立「明確、適當的協調程序」的努力。
然而，該交易所並未披露涉及的客戶帳戶、第三方或交易金額。它也未透露員工被拘留了多久，或當局是否實施了旅行限制。
此事件發生之際，幣安正繼續捍衛其反洗錢和制裁違規的控制措施。正如先前報導，該公司在回應對其交易控制的審查時，已指出擴大了合規人員配置和監控。
這種情況與幣安在奈及利亞的爭議不同，奈及利亞當局於 2024 年拘留了高管並提起了刑事指控。其中一名高管 Tigran Gambaryan 後來在奈及利亞檢察官撤銷對其個人的訴訟後獲釋。
目前，阿聯酋的事務似乎僅限於與特定資金流動相關的詢問。尚未宣布任何截止日期、法庭聽證會或執行程序。若要進一步澄清，需要阿聯酋當局發布聲明或公開正式法律文件。
