國際刑警組織表示，在全球大規模反詐騙行動的一個突出案例中，一名20歲嫌犯的加密貨幣錢包在短短10個月內轉移了超過1.225億美元，這是一個旨在洗錢浪漫詐騙受害者贓款的計劃的一部分。

國際刑警組織稱，泰國警方在此案中逮捕了兩人。該組織表示，操作者將收益轉入多種加密貨幣，並利用跨鏈代幣交換（在不同區塊鏈之間轉移資金）來掩蓋資金流向。

這些逮捕行動是「曙光行動2026」的一部分，這是一項協調一致的打擊行動，從1月中旬持續到4月底，橫跨97個國家和地區。國際刑警組織表示，當局總共逮捕了5,811人，截獲了2.93億美元的非法資產，並確認了超過142,000名受害者，同時凍結了31,014個銀行帳戶並分析了超過152,000個案件。其中一些凍結依賴於I-GRIP，這是一個國際刑警組織的止付機制，可以阻止傳統貨幣和虛擬資產的流動。

國際刑警組織金融犯罪和反腐中心負責人 Tomonobu Kaya 表示，犯罪集團「利用人類心理來操縱他們的目標」，並補充說，除非所有國家共同努力反擊，否則沒有國家能夠倖免於難。

殺豬盤與加密貨幣洗錢

浪漫詐騙，常被稱為「殺豬盤」，通常始於陌生人花費數週或數月建立關係，然後引導目標進行虛假加密貨幣投資。一旦受害者的資金進入鏈上，洗錢者會迅速行動以切斷線索，在不同區塊鏈之間跳轉資金並交換代幣，讓調查人員難以追蹤。

隨著執法力度加大，這種模式變得更加複雜。區塊鏈分析公司TRM Labs前美國財政部官員Ari Redbord去年告訴Decrypt，這些操作的資金流動越來越依賴穩定幣、低費用區塊鏈和快速的跨鏈交換，以「分散移動並爭取時間」。此前，國際刑警組織已正式將詐騙複合網絡列為影響60多個國家受害者的跨國威脅。

涉及的金額巨大。聯合國調查人員估計，從2020年到2024年，殺豬盤行動產生了數百億美元，其中大部分是在東南亞的築壘大院中運作，這些大院依賴人口販運和強迫勞動。柬埔寨此後通過了一項法律，威脅詐騙主謀處以無期徒刑，美國法院也判處了長期監禁，包括一名與7,300萬美元洗錢計劃相關的逃犯被判處20年徒刑。

泰國與加密貨幣犯罪

泰國位於前線，與緬甸和柬埔寨的許多詐騙園區運作區域接壤。根據TRM Labs在2025年的一項案例研究，泰國網路犯罪調查局每天處理約800起投訴，其中大多數涉及加密貨幣相關的詐騙或洗錢。曼谷已成為逃犯的常見逮捕地點，包括一名被指控涉及5.8億美元加密貨幣和信用卡詐欺的葡萄牙男子於2025年在曼谷被捕。

區塊鏈分析公司Chainalysis估計，2025年加密貨幣詐騙流入資金激增，平均詐騙付款金額翻了兩倍多，達到2,764美元，因為詐騙者將AI、網路釣魚工具包和分層洗錢網絡融入其操作中。

由中國公安部資助並由區域警務機構支持的「曙光行動」，只是這項擴大努力中的一項行動。國際刑警組織在短短四個月內統計到超過142,000名受害者，這顯示了執法部門面臨挑戰的規模。