Một người đàn ông ở Newcastle, Washington, đã bị kết án 5 năm tù vì giúp chuyển tiền thu được từ gian lận qua các tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết Geoffrey K. Auyeung đã nhận tội âm mưu rửa tiền.
Các công tố viên cho biết gần 100 triệu USD đã được chuyển qua các tài khoản mà anh ta mở và liên kết với các nền tảng tiền điện tử.
Thẩm phán Quận Hoa Kỳ John C. Coughenour đã tuyên án Auyeung tại tòa án liên bang Seattle. Thẩm phán cho biết bản án dựa trên “phạm vi và mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo này.” Auyeung bị bắt vào tháng 8 năm 2024 và đã nhận tội vào tháng 2 năm ngoái.
Theo các công tố viên, anh ta tiếp tục liên lạc với các đồng phạm sau khi bị truy tố và bắt giữ. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ thứ nhất Neil Floyd cho biết Auyeung đã giúp những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. “Ông Auyeung đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo, do những người khác phát triển,” Floyd nói trong một tuyên bố.
Floyd cho biết các nạn nhân tin rằng họ đang gửi tiền vào các tài khoản ký quỹ hợp pháp. Ông cũng cho biết Auyeung sau đó đã chuyển các khoản phí bất hợp pháp qua các tài khoản ngân hàng của vợ mình. Một nạn nhân đã đi từ Vương quốc Anh để tham dự phiên tòa tuyên án. Nạn nhân nói với Auyeung, “Anh đã gây ra rất nhiều đau khổ.”
Hồ sơ tòa án cho biết Auyeung đã tạo ra ít nhất chín tổ chức để nhận tiền của nhà đầu tư. Các tổ chức này sử dụng các tên liên quan đến dầu, khí đốt, logistics, ký quỹ và dịch vụ năng lượng. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2024, các đồng phạm đã nói với các nạn nhân rằng họ đang đầu tư vào kho lưu trữ dầu. Các công tố viên cho biết các địa điểm lưu trữ bao gồm Rotterdam ở Hà Lan và Houston.
Các nạn nhân được cho biết rằng họ có thể kiếm lời bằng cách cho thuê kho chứa dầu cho người khác. Sau khi các khoản thanh toán đến các tài khoản do Auyeung kiểm soát, tiền đã được chuyển đến các tài khoản khác, các điểm đến nước ngoài hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các công tố viên cho biết Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính. Anh ta cũng mở 19 tài khoản tại tám sàn giao dịch tiền điện tử. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, các tài khoản này đã nhận được 97,1 triệu USD tiền gửi từ bên thứ ba. Chính phủ cho biết tất cả các khoản tiền gửi trong các tài khoản đều là tiền thu được từ gian lận.
Các nhà chức trách cho biết Auyeung đã sử dụng các sàn giao dịch bao gồm Gemini, BitStamp và Coinbase để mua tiền điện tử. Các giao dịch mua bao gồm Bitcoin, Tether, USD Coin và Ethereum. Phần lớn tiền điện tử sau đó đã được chuyển đến các tài khoản Binance, theo hồ sơ tòa án. Các công tố viên cho biết các cá nhân ở Nigeria và Nga đã kiểm soát các tài khoản Binance đó.
Trong các giấy tờ tuyên án, các công tố viên cho biết Auyeung đã giúp che giấu số tiền thu được khỏi các tổ chức tài chính và cơ quan thực thi pháp luật. Họ nói rằng anh ta đã sử dụng các mô tả giao dịch sai lệch và các tài liệu hỗ trợ giả mạo.
Các công tố viên cũng cho biết anh ta đã chuyển tiền của nạn nhân giữa các tài khoản mà không có mục đích kinh doanh. Họ nói rằng anh ta đã nhanh chóng chuyển đổi tiền pháp định thành tiền điện tử và gửi tài sản đến các địa chỉ do đồng phạm kiểm soát. Auyeung đã nhận được ít nhất 4.078.348 USD tiền hoa hồng, theo các công tố viên. Họ cho biết anh ta đã yêu cầu hoa hồng cao hơn khi anh ta càng nhận thức rõ hơn về vụ lừa đảo.
Tòa án đã chuyển việc tính toán bồi thường cho một thẩm phán sơ thẩm. Các công tố viên đã yêu cầu 24.707.031 USD tiền bồi thường cho các nạn nhân. Auyeung sẽ bị tịch thu khoảng 2,3 triệu USD bị thu giữ từ các tài khoản ngân hàng và nhà của anh ta.
Ngoài ra, anh ta sẽ bị tịch thu một chiếc Audi SQ8, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Anh ta đồng ý không tranh chấp việc tịch thu dân sự khoảng 7,1 triệu USD bị thu giữ từ các ví tiền điện tử. Anh ta cũng đồng ý giao nộp khoảng 300.000 USD từ các tài khoản ngân hàng để bồi thường.
Thẩm phán Coughenour đã ca ngợi nỗ lực của các công tố viên trong việc thu hồi tiền cho các nạn nhân. “Hành vi này rất xuất sắc,” thẩm phán nói trong phiên tuyên án. Cục Điều tra An ninh Nội địa và Cục Điều tra Hình sự IRS đã xử lý vụ án. Các Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Jehiel I. Baer và Yunah Chung đã thụ lý vụ việc.
