Giới chức Việt Nam đã bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đến ONUS sau khi cáo buộc họ sử dụng các chương trình khuyến mãi sai lệch và thao túng giao dịch token để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thông qua nền tảng tiền mã hóa này.
Bộ Công an hôm thứ Năm cho biết cuộc điều tra nhắm vào một nhóm bị buộc tội bán token kỹ thuật số thông qua nền tảng Onus, sử dụng các chương trình khuyến mãi gây hiểu lầm và hoạt động giao dịch phối hợp để thu hút người dùng. Giới chức cho rằng nhóm này đã thao túng cung và cầu, điều chỉnh giá token, giới thiệu các tài sản này như những cơ hội đầu tư hợp pháp trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát tập trung đối với thị trường của chúng.
Các điều tra viên đã nêu tên một số nghi phạm trong vụ án, bao gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, người được Vemanti liên kết với XPLOR, công ty mẹ của ONUS Pro có trụ sở tại Singapore; Trần Quang Chiến, được các báo cáo của Việt Nam xác định là quản trị viên kỹ thuật của sàn giao dịch ONUS; và Ngô Thị Thảo, giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold.
Giới chức cho biết các nghi phạm bị buộc tội tạo và quảng bá các token, bao gồm VNDC, ONUS và HNG, thông qua nền tảng ONUS. Cảnh sát cho biết kế hoạch này đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, giới chức không cung cấp chi tiết về các khoản lỗ.
Vụ việc này càng làm tăng sự giám sát đối với hoạt động tiền mã hóa tại Việt Nam, một trong những thị trường tài sản kỹ thuật số bán lẻ năng động nhất thế giới.
Theo Bộ Công an, các vụ bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra đa ngành ở nhiều thành phố, với việc cảnh sát triệu tập hơn 140 cá nhân để thẩm vấn và thu giữ bằng chứng, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá vỡ các hoạt động lừa đảo quy mô lớn liên quan đến tiền mã hóa.
Hôm thứ Năm, Vemanti cho biết họ đã nắm được thông tin về cáo trạng đối với Nhân Vương và Chiến Trần thông qua thông báo của Bộ và truyền thông Việt Nam, đồng thời đã thuê cố vấn pháp lý của Mỹ để đánh giá tình hình. Vemanti xác định Vương là chủ tịch hội đồng quản trị của mình và Trần là thành viên hội đồng quản trị.
Liên quan: Tòa án Ấn Độ tuyên bố ‘không có vụ án’ chống lại những người sáng lập CoinDCX trong vụ lừa đảo mạo danh
Nền tảng ONUS tự giới thiệu là một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số cung cấp các sản phẩm giao dịch, staking và đầu tư, tuyên bố có hơn bảy triệu người dùng và được hỗ trợ bởi công ty công nghệ tài chính Vemanti Group có trụ sở tại Mỹ.
Tài khoản X chính thức của nó có hơn 885.000 người theo dõi. Tuy nhiên, công cụ tổng hợp dữ liệu thị trường CoinMarketCap liệt kê token ONUS với vốn hóa thị trường tự báo cáo khoảng 25 triệu đô la, làm nổi bật khoảng cách giữa quy mô thiệt hại bị cáo buộc và các số liệu token có sẵn công khai.
Onus chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về tình hình.
Cointelegraph đã liên hệ với Onus để bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.
Trong một vụ việc riêng biệt, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ hôm thứ Năm cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm ở Mumbai bị buộc tội giúp đưa nạn nhân đến các trại lừa đảo ở Myanmar, nơi các cá nhân bị cáo buộc buộc phải thực hiện các kế hoạch lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và lừa đảo tình cảm.
Cơ quan này cho biết các nạn nhân bị lôi kéo bằng lời mời làm việc ở Thái Lan trước khi bị chuyển đến các trung tâm lừa đảo ở vùng Myawaddy của Myanmar, nơi họ bị giam giữ, đe dọa và lạm dụng trong khi bị buộc phải nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn cầu.
Tạp chí: Các ngân hàng muốn điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa của Việt Nam, kế hoạch 70 triệu đô la BTC của Boyaa: Asia Express
