Một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố nhà đầu tư tiền mã hóa Benjamin Paul Wiener ở Sioux Falls với 29 tội danh lừa đảo qua mạng, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và trộm cắp danh tính có tình tiết tăng nặng, Công tố viên Hoa Kỳ Ron Parsons thông báo hôm thứ Năm.

Wiener, 43 tuổi, đã ra hầu tòa trước Thẩm phán sơ thẩm Hoa Kỳ Veronica L. Duffy vào ngày 10 tháng 7 và không nhận tội. Hắn ta bị truy tố vào tháng trước và được bảo lãnh tại ngoại chờ phiên tòa xét xử vào ngày 15 tháng 9.

Các công tố viên cáo buộc Wiener đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật nghiêm trọng để dụ dỗ các nạn nhân giao tiền và tiền mã hóa cho các công ty của mình. Kế hoạch lừa đảo này ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân trên khắp South Dakota và Minnesota, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu đô la, theo bản cáo trạng.

Sau khi thu thập số tiền, Wiener bị cáo buộc đã chuyển chúng qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của chúng, sau đó chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Khi tiền của nhà đầu tư cạn kiệt, hoặc khi một khách hàng yêu cầu hoàn trả vốn, Wiener bị cáo buộc đã tuyển mộ các nhà đầu tư mới và sử dụng số tiền mới để trả cho những nhà đầu tư trước đó — đây là cơ chế của một kế hoạch Ponzi. Hắn ta được cho là đã sử dụng tám tổ chức, bao gồm một số công ty TNHH, làm công cụ cho hành vi lừa đảo.

Tội danh lừa đảo ngân hàng tập trung vào một tổ chức tài chính ở Sioux Falls. Vào tháng 4 năm 2025, Wiener bị cáo buộc đã đảm bảo một hạn mức tín dụng 1 triệu đô la bằng cách làm giả tài liệu và thư từ, đồng thời sử dụng thông tin nhận dạng của người khác mà không được phép.

Lừa đảo qua mạng và rửa tiền mỗi tội danh có thể bị phạt tù tới 20 năm. Lừa đảo ngân hàng có mức án tối đa 30 năm. Trộm cắp danh tính có tình tiết tăng nặng mang án tù bắt buộc tối thiểu hai năm và sẽ được thực hiện liền kề với bất kỳ bản án nào khác. Đơn vị Điều tra Hình sự của IRS và FBI đang xử lý cuộc điều tra cùng với Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ.

Vụ án này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt vụ truy tố lừa đảo tiền mã hóa cấp liên bang.

Một người đàn ông ở New England đã bị buộc tội vào tháng 2 về một kế hoạch bị cáo buộc trong đó anh ta đóng giả là một nhà đầu tư tiền mã hóa thành công và làm mất gần 1 triệu đô la tiền của nạn nhân trên trang web cờ bạc ngoài khơi Stake.com.

Vào tháng 6, một người đàn ông ở Washington đã bị kết án 5 năm tù vì giúp rửa gần 100 triệu đô la tiền thu được từ các vụ lừa đảo ở nước ngoài thông qua hàng chục tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch.