Gần 1.700 nhà đầu tư Anh đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Binance, người sáng lập Changpeng 'CZ' Zhao, và Nest Exchange có trụ sở tại Abu Dhabi tại Tòa án Tối cao London vào ngày 29 tháng 6, cáo buộc sàn giao dịch này đã bán các sản phẩm phái sinh tiền điện tử trái phép cho các nhà giao dịch bán lẻ trong nhiều năm mà không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Đơn khiếu nại, được đệ trình bởi KP Law thay mặt cho 1.692 nguyên đơn do Tomas Sutas dẫn đầu, cáo buộc các bị cáo đã quảng bá và bán các token đòn bẩy, hợp đồng tương lai tiền điện tử, quyền chọn và sản phẩm giao dịch ký quỹ cho người tiêu dùng Vương quốc Anh từ khoảng ngày 13 tháng 9 năm 2019, vi phạm Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính của Vương quốc Anh.

Hồ sơ đệ trình lập luận rằng việc bán hàng đã vi phạm lệnh cấm chung của đạo luật về việc thực hiện hoạt động được quản lý mà không có sự cho phép, và việc quảng bá các sản phẩm này đã vi phạm riêng các quy tắc của đạo luật về các hoạt động quảng cáo tài chính trái phép.

Các nguyên đơn đang yêu cầu hoàn trả tiền và tài sản đã thanh toán, cộng với bồi thường thiệt hại và lãi suất theo Đạo luật Tòa án Cấp cao năm 1981.

Vụ kiện cũng nêu tên CZ và Binance Holdings là đồng phạm, lập luận rằng họ đã hành động theo thiết kế chung với các bên điều hành nền tảng. Một bị cáo thứ tư, chỉ được liệt kê là "Những người không xác định", bao gồm các thực thể khác đã điều hành nền tảng giao dịch Binance.

Theo tài liệu tòa án, đơn khiếu nại nêu rõ rằng các nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường thiệt hại "vượt quá 200.000 bảng Anh" (264.900 đô la), đây là mức tối thiểu cho khoản phí tòa án 10.067 bảng Anh phải trả khi nộp hồ sơ.

KP Law riêng biệt cho biết với các hãng tin như Reuters rằng nhóm đang theo đuổi tổng cộng hơn 150 triệu bảng Anh (200 triệu đô la), một con số không xuất hiện trên chính đơn khiếu nại.

Một người phát ngôn của công ty nói với The Block rằng "Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Vương quốc Anh là ưu tiên hàng đầu của Binance", đồng thời cho biết thêm rằng sàn giao dịch vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình với người dùng và có kế hoạch bảo vệ các cáo buộc thông qua quy trình pháp lý thích hợp trong thời gian tới.

Vụ kiện này diễn ra sau việc Binance nhận tội vào năm 2023 đối với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, với số tiền phạt 4,3 tỷ đô la và án tù bốn tháng cho CZ, người sau đó đã được Tổng thống Donald Trump ân xá.

Vụ việc cũng xảy ra vài ngày sau khi Binance rút hồ sơ xin giấy phép MiCA của Hy Lạp, với việc CZ nói với The Block rằng đơn đăng ký "hoàn toàn tuân thủ" và sắp được chấp thuận trước khi các thế lực chính trị không tên can thiệp.