Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đột kích nhiều địa điểm bị nghi ngờ điều hành các hoạt động giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (P2P) bất hợp pháp.
Cơ quan giám sát dịch vụ tài chính và thị trường này cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã hợp tác với Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia (HM Revenue & Customs) và Đơn vị Tội phạm có Tổ chức Khu vực Tây Nam để kiểm tra tám địa điểm liên quan đến giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp. Các quan chức đã ban hành lệnh ngừng hoạt động ngay tại chỗ, yêu cầu các nhà điều hành dừng mọi hoạt động ngay lập tức, đồng thời thu thập bằng chứng liên quan đến các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.
“Các nhà giao dịch tiền mã hóa ngang hàng chưa đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh đang làm như vậy một cách bất hợp pháp và gây ra rủi ro tội phạm tài chính,” Steve Smart, giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết.
Giao dịch tiền mã hóa P2P cho phép các cá nhân mua bán tài sản kỹ thuật số trực tiếp, bỏ qua các sàn giao dịch tập trung. Tại Vương quốc Anh, hoạt động như vậy yêu cầu phải đăng ký theo các quy định chống rửa tiền. FCA cho biết hiện không có nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền mã hóa ngang hàng nào được đăng ký với cơ quan quản lý.
Liên quan: Stratiphy mở lại lộ trình miễn thuế cho các ETN tiền mã hóa cho các nhà đầu tư Vương quốc Anh
Các cuộc đột kích đánh dấu chiến dịch đầu tiên của FCA thuộc loại này tập trung vào giao dịch tiền mã hóa P2P, nhưng nối tiếp một loạt các bước thực thi chống lại lĩnh vực này. Các hành động trước đây bao gồm truy tố liên quan đến các mạng lưới ATM tiền mã hóa bất hợp pháp và các vụ bắt giữ liên quan đến các sàn giao dịch không có giấy phép.
Đầu tháng này, các nhà chức trách ở Vương quốc Anh và các quốc gia khác, bao gồm Hoa Kỳ và Canada, đã đóng băng hàng triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa như một phần của nỗ lực thực thi phối hợp mang tên Chiến dịch Atlantic. Chiến dịch, được thực hiện vào tháng 3, được dẫn đầu bởi các cơ quan bao gồm Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh, Mật vụ Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý chứng khoán Canada.
Các quan chức cho biết chiến dịch đã xác định hơn 20.000 nạn nhân trên ba quốc gia và thu giữ hơn 12 triệu đô la tiền thu lợi bất chính bị nghi ngờ. Các nhà điều tra cũng đã truy dấu thêm hơn 45 triệu đô la tiền mã hóa bị đánh cắp liên quan đến các mạng lưới lừa đảo.
“Các cuộc đột kích này đánh dấu một sự thay đổi theo chế độ tiền mã hóa FSMA sắp tới, các quầy OTC chưa đăng ký không còn là một lỗ hổng đăng ký AML nữa, chúng là một hoạt động được quản lý nhưng không được phép, và việc thực thi sẽ giống với tài chính truyền thống hơn,” Slav Demchuk, CEO của AMLBot.com, nói với Cointelegraph.
Ông nói thêm rằng các nhà môi giới OTC không được quản lý là một trong những điểm tắc nghẽn đáng kể nhất trong các dòng tiền bất hợp pháp, bao gồm “các hành lang lách luật liên quan đến Iran, nơi các đối tượng bị cắt khỏi các sàn giao dịch được quản lý sử dụng các bàn giao dịch không chính thức để chuyển USDT và BTC ra vào tiền pháp định.”
Liên quan: Vương quốc Anh lên kế hoạch thay đổi quy tắc thanh toán cho stablecoin, tiền gửi được token hóa
Đầu tháng này, FCA đã mở một cuộc tham vấn về hướng dẫn cho chế độ quản lý tiền mã hóa sắp tới của mình, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2027. Hướng dẫn sẽ bao gồm các lĩnh vực chính như stablecoin, nền tảng giao dịch, lưu ký và staking.
Các công ty dự kiến sẽ có thể nộp đơn xin cấp phép từ tháng 9 năm 2026, với việc tuân thủ đầy đủ sẽ được yêu cầu khi khuôn khổ này được triển khai.
Tạp chí: Singapore không phải là ‘trung tâm tiền mã hóa’ — mà là một điều gì đó tốt hơn: CEO StraitsX
