Giới chức Hoa Kỳ đã phong tỏa hơn 701 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào người Mỹ, như một phần của chiến dịch trấn áp đang diễn ra.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng số tiền này đã bị kiềm chế thông qua sự phối hợp với các sàn giao dịch tiền điện tử và hành động pháp lý, như một phần của nỗ lực do Lực lượng Đặc nhiệm chống Trung tâm Lừa đảo của họ dẫn đầu. Các cơ quan thực thi pháp luật làm việc cùng đơn vị này đã tập trung vào các mạng lưới điều hành các trung tâm lừa đảo nhắm vào các nạn nhân ở Mỹ.
“Lực lượng Đặc nhiệm chống Trung tâm Lừa đảo tiếp tục công việc của mình để xác định, thu giữ và tịch thu các khoản tiền liên quan đến rửa tiền từ các vụ lừa đảo, để tiền có thể được trả lại cho nạn nhân bất cứ khi nào có thể,” cơ quan này cho biết.
Một phần đáng kể trong số tài sản bị kiềm chế đến khi các nhà chức trách mở rộng việc sử dụng tiền điện tử bị tịch thu. Vào tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để thành lập một Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược và một Kho dự trữ Tài sản kỹ thuật số, được tài trợ một phần thông qua tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.
Khắp Đông Nam Á, các hành động thực thi đã bắt đầu phá vỡ cơ sở hạ tầng đằng sau các kế hoạch này. Giới chức đã xác nhận việc thu giữ một kênh Telegram được dùng để tuyển dụng cá nhân vào một trung tâm lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, nơi những người tìm việc thường bị dụ dỗ bằng những lời hứa giả dối.
Các nhà điều tra cũng đã gỡ bỏ ít nhất 503 trang web đầu tư giả mạo. Các tên miền này, trước đây hiển thị bảng điều khiển bị làm giả và lợi nhuận sai lệch để thuyết phục người dùng gửi tiền, giờ đây hiển thị thông báo tịch thu, thông báo cho khách truy cập rằng cơ quan thực thi pháp luật đã kiểm soát.
Hoạt động thực thi trước đó đã chỉ ra cách thức hoạt động của các tổ chức này. Vào tháng 12 năm 2025, giới chức Mỹ đã thu giữ các tên miền liên quan đến khu phức hợp Tai Chang ở Myanmar, nơi các nền tảng giả mạo dịch vụ giao dịch hợp pháp và hướng dẫn nạn nhân tải xuống các ứng dụng độc hại trước khi chiếm đoạt tiền.
Các hồ sơ tòa án được công bố cùng với hành động mới nhất nêu tên hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wen Jie, bị buộc tội điều hành một hoạt động lừa đảo tiền điện tử từ khu phức hợp Shunda ở Myanmar. Địa điểm đó đã bị Quân đội Giải phóng Quốc gia Karen thu giữ vào tháng 11 năm 2025, phơi bày mối liên hệ giữa các nhóm vũ trang và mạng lưới lừa đảo.
Áp lực cũng đã mở rộng sang hoạt động thu thập thông tin tình báo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin có thể phá vỡ các trung tâm lừa đảo Tai Chang, mà các nhà điều tra đã liên kết với hoạt động tội phạm có tổ chức trong khu vực.
Bên ngoài Hoa Kỳ, những nỗ lực tương tự đã được tiến hành để kiềm chế gian lận liên quan đến tiền điện tử. Gần đây, Lực lượng Cảnh sát Singapore đã tiết lộ rằng một chiến dịch kéo dài một tháng từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 đã ngăn chặn hơn 2,86 triệu USD thiệt hại tiềm ẩn.
Làm việc với các sàn giao dịch như Coinbase, Gemini, Independent Reserve và nền tảng khu vực Coinhako, các nhà chức trách đã có thể xác định nạn nhân sớm và can thiệp. Các công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis đã hỗ trợ nỗ lực này bằng cách truy tìm các giao dịch đáng ngờ.
“Thành công của chiến dịch bắt nguồn từ việc trao đổi thông tin nhanh chóng giữa cảnh sát và các sàn giao dịch tiền điện tử tham gia, điều này cho phép xác định nạn nhân nhanh chóng và can thiệp ngay lập tức,” cảnh sát Singapore cho biết.
“Các sĩ quan đã thực hiện hơn 90 cuộc can thiệp trực tiếp, liên hệ với các nạn nhân lừa đảo cả qua điện thoại và trực tiếp để ngăn chặn thêm thiệt hại tài chính,” họ nói thêm.
Số lượng khiếu nại gia tăng tiếp tục nhấn mạnh quy mô của vấn đề. Cục Điều tra Liên bang đã báo cáo vào tháng 4 rằng họ đã nhận được hơn một triệu khiếu nại về tội phạm mạng vào năm 2025, với tổng thiệt hại lên tới khoảng 21 tỷ USD.
Đông Nam Á vẫn là trung tâm của nhiều hoạt động này. Các khu phức hợp lừa đảo ở các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào thường dựa vào những người lao động bị buôn bán hoặc cưỡng bức, với gian lận đầu tư tiền điện tử nổi lên là một trong những hoạt động sinh lợi nhất của họ.
