Theo Reuters, chính quyền Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ doanh nhân người Trung Quốc Wang Yicheng vì vai trò bị cáo buộc của ông này trong một mạng lưới liên quan đến các hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép mà các nhà chức trách cho biết đã sử dụng điện bất hợp pháp trị giá khoảng 28 triệu đô la.
Thiếu tá cảnh sát Woranan Srilam, người phát ngôn của Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), cho biết hôm thứ Ba rằng Wang đã bị buộc tội vào tháng 11 với tội trộm cắp và vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính, bao gồm can thiệp vào hệ thống máy tính, Reuters đưa tin.
DSI cũng cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước rằng họ đã phát lệnh bắt giữ bốn công dân Trung Quốc và bốn công dân Myanmar, theo báo cáo.
Cơ quan này mô tả Wang, cựu lãnh đạo của một hiệp hội thương mại Thái-Trung, là nhân vật chủ chốt trong một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng các hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.
Theo tuyên bố của DSI, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cũng đã xác định Wang là nghi phạm trong một vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 6 năm 2023, chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 500.000 đô la tiền điện tử từ một tài khoản đăng ký dưới tên Wang, cho biết số tiền này được truy vết từ một nạn nhân lừa đảo ở Massachusetts.
Srilam nói với Reuters rằng Wang được cho là đã rời Thái Lan và các nhà chức trách đang phối hợp với các đối tác quốc tế để xác định nơi ở của ông này.
The Block đã liên hệ với văn phòng của Wang, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và DSI của Thái Lan để xin bình luận.
Theo một cuộc điều tra của Reuters năm 2023, chính quyền Thái Lan cũng đã liên kết Wang với một mạng lưới quốc tế liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử, bao gồm các kế hoạch "lừa đảo làm thịt lợn" (pig-butchering) và rửa tiền.
Báo cáo cho biết một ví tiền điện tử đăng ký dưới tên Wang đã nhận ít nhất 9,1 triệu đô la từ năm 2021 đến 2022 từ một tài khoản mà công ty phân tích blockchain TRM Labs và các công ty khác liên kết với các vụ lừa đảo "làm thịt lợn", trong đó nạn nhân bị lừa tham gia vào các khoản đầu tư tiền điện tử gian lận.
Cuộc điều tra không thể xác định liệu Wang có kiểm soát tài khoản đó hay danh tính của ông ta đã bị sử dụng mà không có sự đồng ý của ông ta.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: The Block là một cơ quan truyền thông độc lập chuyên cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư chính của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget là nhà đầu tư LP chính của Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền điện tử. Dưới đây là các công bố tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2026 The Block. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này được cung cấp chỉ với mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định sử dụng làm lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác.
