Bộ Tư pháp hôm thứ Sáu đã thông báo một người đàn ông Tennessee đã bị truy tố theo các cáo buộc liên bang xuất phát từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc đã lừa đảo hàng triệu đô la của các nhà đầu tư trên khắp đất nước.

Misam M. Abidi, 47 tuổi, đến từ Nolensville, Tennessee, đang đối mặt với bản cáo trạng liên bang gồm 11 tội danh buộc tội ông ta điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử lừa đảo có tên Star Credit Holdings từ năm 2020 đến năm 2024.

Các công tố viên cáo buộc Abidi đã sử dụng một mạng lưới những lời hứa hão để thu hút các nhà đầu tư. Trong số những thông tin sai lệch mà ông ta bị cáo buộc đưa ra có: đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cao, tuyên bố duy trì một quỹ dự trữ đáng kể để bảo vệ nhà đầu tư, và khẳng định quản lý nhiều vốn hơn thực tế ông ta kiểm soát.

Thay vì tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch hợp pháp, Abidi bị cáo buộc đã trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền đóng góp của những người mới—một dấu hiệu nhận biết của mô hình Ponzi cổ điển. Ông ta cũng bị cáo buộc đã giúp các nhà đầu tư vay các khoản vay cá nhân dưới tên của chính họ để bơm thêm tiền vào công ty, và làm giả ít nhất một bản khai có tuyên thệ cáo buộc danh tính của nhà đầu tư đã bị đánh cắp để có được khoản vay đó.

Các công tố viên cho biết Abidi đã chiếm đoạt hơn 1,9 triệu USD tiền của nhà đầu tư cho bản thân và các thành viên gia đình, đồng thời không báo cáo thu nhập từ hoạt động này trong tờ khai thuế liên bang của mình.

"Các kế hoạch Ponzi, lừa đảo tiền điện tử và gian lận tài chính có thể gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư cá nhân, gây hại cho các tổ chức tài chính và gây bất lợi cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ,” Công tố viên Hoa Kỳ D. Michael Dunavant cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi hoan nghênh các đối tác cơ quan liên bang của chúng tôi vì cuộc điều tra xuất sắc trong vụ án nghiêm trọng này. Bất cứ nơi nào gian lận xảy ra ở Quận Tây Tennessee, văn phòng này sẽ sẵn sàng buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm."

Bản cáo trạng bao gồm các tội danh lừa đảo qua mạng, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, hỗ trợ chuẩn bị tờ khai thuế sai sự thật và rửa tiền. Nếu bị kết tội tất cả các tội danh, Abidi có thể phải đối mặt với hàng thập kỷ tù liên bang.