Đài Loan đã kết án kẻ chủ mưu bị cáo buộc đứng sau sàn giao dịch tiền điện tử BitShine 22 năm tù sau khi phát hiện người này đã dẫn dắt một hoạt động lừa đảo và rửa tiền mà các công tố viên cho biết đã gây thiệt hại hơn 1,27 tỷ Đài tệ (39 triệu USD) cho hơn 1.500 nạn nhân.
Thông tấn xã Trung ương (CNA) bán chính thức của Đài Loan đưa tin, Tòa án quận Sĩ Lâm đã kết tội bị cáo, được xác định là họ Shih, về hành vi vận hành trái phép các dịch vụ tài sản ảo trong khi đạo diễn các hoạt động lừa đảo và rửa tiền thông qua nền tảng BitShine.
Các phát hiện của tòa án cho biết Shih đã lãnh đạo một tổ chức tội phạm sử dụng BitShine, một sàn giao dịch tiền điện tử trước đây đã đăng ký với Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan, để che giấu các hoạt động bất hợp pháp đằng sau vỏ bọc một doanh nghiệp hợp pháp.
Các công tố viên cho biết nhóm này đã làm việc với các băng nhóm lừa đảo và các thành viên có liên hệ với Thento Union, một trong những nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất Đài Loan. Tiền mặt của các nạn nhân bị cáo buộc đã được chuyển đổi thành USDT của Tether trước khi được chuyển ra nước ngoài.
Các nhà điều tra ước tính hoạt động này đã rửa hơn 2,3 tỷ Đài tệ (71 triệu USD) từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025. Các công tố viên đã xác định 1.539 nạn nhân đã cùng nhau mất hơn 1,27 tỷ Đài tệ (39 triệu USD), theo CNA.
Báo UDN địa phương đưa tin rằng Shih đã tuyển dụng nhân sự tuân thủ (compliance personnel) không hề hay biết về âm mưu bị cáo buộc để phát triển các quy trình nhận dạng khách hàng (KYC) cho sàn giao dịch. Các công tố viên cho biết các bên trung gian sau đó đã hướng dẫn các thành viên băng nhóm lừa đảo cách trả lời các câu hỏi xác minh KYC để các nạn nhân có thể hoàn tất quy trình giới thiệu và mua tiền điện tử thành công thông qua nền tảng.
Các nhà chức trách đã truy tố 14 nghi phạm, bao gồm Shih, vào tháng 8 năm 2025. Các công tố viên đã yêu cầu mức án 25 năm tù cho kẻ cầm đầu bị cáo buộc trước khi tòa án tuyên mức án 22 năm.
Phán quyết được đưa ra vài tuần sau khi Đài Loan phê duyệt một khuôn khổ pháp lý mới cho các doanh nghiệp tài sản ảo.
Vào ngày 30 tháng 6, Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua Đạo luật Dịch vụ Tài sản Ảo, thay thế hệ thống đăng ký chống rửa tiền trước đây của quốc gia bằng một chế độ cấp phép bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng giao dịch, người giám sát (custodians), công ty chuyển khoản, nhà cung cấp dịch vụ cho vay và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác.
Theo luật mới, các doanh nghiệp tiền điện tử phải được sự chấp thuận từ FSC trước khi hoạt động. Các công ty hiện hữu đã hoàn tất đăng ký chống rửa tiền trước khi luật có hiệu lực sẽ có 12 tháng để nộp đơn xin phê duyệt quy định và tối đa 21 tháng để có được giấy phép, với khả năng gia hạn một lần ba tháng trong các trường hợp hạn chế.
Luật pháp cũng đưa ra các quy tắc bao gồm an ninh mạng, tách biệt tài sản khách hàng, kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính và xem xét niêm yết tài sản. Các tổ chức phát hành stablecoin phải được sự chấp thuận từ cả ngân hàng trung ương Đài Loan và FSC đồng thời duy trì các khoản dự trữ được hỗ trợ đầy đủ và giữ trong ủy thác, cùng với các cuộc kiểm toán thường xuyên và công bố thông tin công khai.
Luật cũng quy định các hình phạt hình sự đối với các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép và lạm dụng thị trường. Các dịch vụ tài sản ảo bất hợp pháp hoặc việc phát hành stablecoin có thể bị phạt tù lên đến bảy năm và tiền phạt lên đến 100 triệu Đài tệ, trong khi các tội lừa đảo và thao túng thị trường phải chịu hình phạt từ ba đến 10 năm tù và tiền phạt lên đến 200 triệu Đài tệ.
