Các công tố viên Hàn Quốc đã buộc tội nhiều cá nhân đứng sau dự án memecoin dựa trên Solana có tên CatFi. 

Theo một thông cáo chính thức hôm thứ Tư, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã đệ đơn buộc tội hai nghi phạm chính bị giam giữ, cùng với ba người khác không bị bắt giữ. 

Các nghi phạm bị cáo buộc đã ra mắt CatFi trên nền tảng khởi chạy memecoin Solana Pump.fun vào đầu năm 2025, và bỏ rơi dự án ngay sau khi các nhà đầu tư bơm vốn đáng kể vào token — một hành vi thường được gọi là rugpull (lừa đảo rút tiền).

"Đây là lần đầu tiên 'Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo' được áp dụng để xử phạt một kế hoạch rugpull — một tội phạm phổ biến trên thị trường tiền điện tử — theo các quy định về giao dịch gian lận và không công bằng," thông cáo dịch thuật cho biết. "Đây cũng là lần đầu tiên truy tố hình sự một tội phạm tiền điện tử được thực hiện thông qua một DEX, vốn là một điểm mù về quy định."

Mở rộng biểu đồ

Những người có ảnh hưởng giả mạo

Sau khi ra mắt token meme, các nghi phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ các nhà đầu tư mua CatFi bằng cách quảng bá nó qua các kênh mạng xã hội giả mạo.

Một nghi phạm chính đã giả mạo thành một người có ảnh hưởng độc lập trên thị trường tiền điện tử để thúc giục các nhà đầu tư mua CatFi. Trong khi đó, một nghi phạm chủ chốt khác đã quản lý kênh chính thức của memecoin, thổi phồng số lượng người theo dõi một cách giả tạo và đăng các thông báo về kế hoạch khóa token sai sự thật để thu hút sự chú ý.

Nhóm này sau đó bị cáo buộc đã sử dụng nhiều ví để phân phối token và thực hiện wash trading (giao dịch rửa) để che giấu sự kiểm soát của họ đối với nguồn cung.

Các công tố viên cho biết giá trị của tiền điện tử đã tăng 1.001 lần trong 26 giờ sau khi ra mắt, khi khoảng 6.000 nhà đầu tư đã mua. Trong số đó, 256 nhà đầu tư đã báo cáo tổng thiệt hại là 900 triệu won Hàn Quốc (600.000 USD). Mặt khác, các nghi phạm bị cáo buộc đã thu về hơn 400 triệu won tiền lợi nhuận, thông cáo cho biết. 

Mặc dù các nhà điều tra trực tuyến trước đây đã xác định các nghi phạm và địa chỉ ví của họ và báo cáo cho chính quyền, nhưng cảnh sát đã đóng vụ án mà không có giải pháp sau khi các nghi phạm tuyên bố họ đã bị hack, các công tố viên cho biết.

Sau khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính chuyển vụ việc cho các công tố viên, Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài sản Ảo chung của họ đã làm việc với các cơ quan tài chính và thuế liên quan để truy tìm các nghi phạm — một trong số đó đã bỏ trốn ba tháng trong khi sử dụng nhiều vỏ bọc khác nhau.

Chính quyền đã bắt giữ hai nghi phạm vào ngày 11 tháng 5 và ba người còn lại vào thứ Tư, theo thông cáo.

"Viện kiểm sát vẫn cam kết truyền đạt một nhận thức vững chắc cho những người tìm kiếm sự giàu có nhanh chóng thông qua các phương pháp bất hợp pháp trên thị trường tài sản ảo rằng thao túng thị trường chắc chắn sẽ dẫn đến sự hủy hoại tài chính và cá nhân hoàn toàn," các công tố viên cho biết trong thông cáo.