Một tòa án Hàn Quốc đã hủy bỏ lệnh đình chỉ hoạt động kinh doanh một phần kéo dài ba tháng của Dunamu, đơn vị điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, theo báo cáo địa phương, do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) ban hành.
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin hôm thứ Ba rằng Tòa án Hành chính Seoul đã đứng về phía Dunamu trong vụ kiện chống lại FIU, bác bỏ lệnh trừng phạt liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định Chống rửa tiền (AML).
Tòa án cho biết các quy tắc rõ ràng đã tồn tại đối với các giao dịch trên 1 triệu won (khoảng 675 USD), nhưng nhận thấy rằng các quy định cho các giao dịch chuyển khoản nhỏ hơn không đủ cụ thể, làm suy yếu cơ sở thực thi trong vụ án.
Phán quyết này thu hẹp khả năng của FIU trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt AML lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử mà các tiêu chuẩn tuân thủ cơ bản không được quy định đủ rõ ràng trong thực tế. Nó cũng chấm dứt một tranh chấp bắt đầu sau khi FIU áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 2 năm 2025, và sau đó đã bị tòa án tạm dừng trong khi thách thức của Dunamu đang được xem xét.
Giải quyết khiếu nại của FIU rằng Dunamu đã không thực hiện các biện pháp đầy đủ, tòa án cho biết cơ quan quản lý đã không đưa ra hướng dẫn cụ thể về các hành động cần thiết. Trong bối cảnh đó, tòa án nhận thấy rằng công ty đã tự mình thực hiện các biện pháp riêng.
Tòa án cho rằng ngay cả khi các biện pháp đó có vẻ không đủ khi nhìn lại, thì khó có thể kết luận rằng Dunamu đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng, làm suy yếu cơ sở cho lệnh trừng phạt.
Liên quan: Bithumb khởi kiện để thu hồi 7 Bitcoin từ lỗi thanh toán
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2025, FIU đã áp đặt lệnh đình chỉ hoạt động một phần kéo dài ba tháng đối với Dunamu, hạn chế người dùng mới của Upbit chuyển giao tài sản kỹ thuật số.
Cơ quan quản lý cho biết biện pháp này được đưa ra sau một cuộc kiểm tra tại chỗ, phát hiện Dunamu đã tạo điều kiện cho các giao dịch với các nhà cung cấp tài sản ảo (VASP) ở nước ngoài chưa đăng ký và không đáp ứng các yêu cầu thẩm định khách hàng.
FIU trước đây cho biết họ đã xác định hơn 600.000 trường hợp vi phạm đáng ngờ về Biết khách hàng của bạn (KYC) trong quá trình xem xét giấy phép kinh doanh sàn giao dịch của Upbit.
Đáp lại lệnh trừng phạt, Dunamu đã đệ đơn kiện và yêu cầu lệnh cấm thi hành ngay sau khi hình phạt được công bố. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, Dunamu cho biết họ đã đệ trình vụ kiện yêu cầu bác bỏ lệnh đình chỉ một phần.
Vào ngày 27 tháng 3 năm 2025, tòa án đã ban hành lệnh cấm, cho phép Upbit tiếp tục chấp nhận người dùng mới trong khi vụ án đang được xem xét.
Tạp chí: Asia Express: Séc Bitcoin ảo, Trung Quốc theo dõi thuế trên blockchain
