Polymarket đã làm rõ rằng họ không áp dụng các đợt kiểm tra Xác minh danh tính khách hàng (KYC) bắt buộc trên nền tảng thị trường dự đoán chính của mình bất chấp sự giám sát gia tăng về tuân thủ và việc hạn chế truy cập đối với các khu vực pháp lý.
Trong một bài đăng trên X, Phó chủ tịch kỹ thuật của Polymarket, Josh Stevens, cho biết việc xác minh danh tính chỉ áp dụng cho một sản phẩm beta mới đang được thử nghiệm với một nhóm người dùng hạn chế.
Stevens giải thích rằng “không có KYC nào được thêm vào bất kỳ phần nào của polymarket.com hiện có trong lần ra mắt này” và sau đó nói thêm rằng sản phẩm beta sẽ không yêu cầu KYC sau khi thử nghiệm kết thúc.
Sự làm rõ này được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi một báo cáo từ The Information gợi ý rằng Polymarket đã nghiên cứu các biện pháp xác minh bắt buộc.
Stevens cũng trả lời “không” khi được hỏi liệu KYC cuối cùng có thể trở thành bắt buộc trên nền tảng chính hay không.
Tuy nhiên, áp lực pháp lý đối với các thị trường dự đoán vẫn tiếp tục gia tăng ở nhiều khu vực, đặc biệt khi các nhà chức trách đặt câu hỏi liệu các hệ thống chặn địa lý (geoblocking) và cấu trúc giao dịch ẩn danh có đủ để ngăn chặn việc truy cập bị hạn chế hay không.
Theo tài liệu công khai của Polymarket, người dùng từ hàng chục khu vực pháp lý vẫn bị chặn giao dịch hoặc chỉ được phép đóng các vị thế hiện có. Công ty tuyên bố rằng các biện pháp kiểm soát này liên quan đến việc tuân thủ lệnh trừng phạt, các quy tắc chống rửa tiền và các nghĩa vụ pháp lý địa phương.
Trong số các khu vực bị hạn chế được Polymarket liệt kê có Hoa Kỳ, Nga, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Iran và Hà Lan. Ở một số khu vực pháp lý, bao gồm Ba Lan, Singapore, Thái Lan và Đài Loan, người dùng chỉ được giới hạn trong hoạt động giao dịch đóng vị thế. Nhật Bản hiện được liệt kê trong danh mục hạn chế giao diện người dùng.
Các báo cáo trước đây từ The Information cho biết công ty đã xem xét các thủ tục xác minh danh tính chặt chẽ hơn khi các cơ quan quản lý tăng cường áp lực về nguy cơ bị trừng phạt và việc truy cập thông qua các giải pháp thay thế không chính thức. Báo cáo cáo buộc rằng một số nhà giao dịch ở các thị trường bị chặn đã tiếp tục truy cập nền tảng thông qua các bot, công cụ định tuyến thay thế và các phương pháp do cộng đồng tổ chức nhằm vượt qua các hạn chế geofencing tiêu chuẩn.
Trong tài liệu dành cho nhà phát triển của Polymarket, nền tảng hướng dẫn các nhà phát triển kiểm tra một điểm cuối chặn địa lý (geoblock endpoint) trước khi xử lý giao dịch và cảnh báo rằng các lệnh từ các khu vực bị hạn chế sẽ bị từ chối. Tài liệu riêng biệt cũng lưu ý rằng những người dùng hoàn thành xác minh KYC hoặc KYB có thể truy cập các dịch vụ đồng vị trí (co-location) trực tiếp trong khu vực máy chủ chính của nền tảng.
Các cơ quan quản lý và nhà lập pháp cũng đã tăng cường giám sát xung quanh tính toàn vẹn của thị trường và các rủi ro giao dịch nội gián liên quan đến các hợp đồng sự kiện.
Đầu năm nay, bảy thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi liệu Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã hành động đủ mạnh mẽ chống lại các hoạt động giao dịch đáng ngờ liên quan đến các thị trường dự đoán địa chính trị liên quan đến Iran và Venezuela hay chưa.
Ở cấp độ thực thi pháp luật, các cơ quan liên bang gần đây đã theo đuổi các cáo buộc giao dịch nội gián liên quan trực tiếp đến hoạt động của Polymarket. Như đã báo cáo trước đây, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã buộc tội kỹ sư phần mềm của Google, Michele Spagnuolo, với cáo buộc sử dụng thông tin bí mật của công ty để thu lợi từ các cược trên Polymarket liên quan đến xếp hạng xu hướng tìm kiếm năm 2025 của Google.
Ngoài Hoa Kỳ, áp lực thực thi pháp luật cũng đã mở rộng sang Châu Âu và Châu Mỹ Latinh.
Trở lại vào tháng 4, chính quyền Brazil đã hành động chặn 27 nền tảng thị trường dự đoán, bao gồm Polymarket và Kalshi, sau khi các cơ quan quản lý cho biết các dịch vụ này hoạt động bên ngoài cấu trúc pháp lý của quốc gia.
Gần đây hơn, cơ quan quản lý cờ bạc của Tây Ban Nha đã chặn quyền truy cập cục bộ vào cả hai nền tảng trong khi các thủ tục pháp lý liên quan đến cáo buộc hoạt động cờ bạc không có giấy phép vẫn tiếp diễn.
Như đã báo cáo trước đây bởi crypto.news, các báo cáo tương tự cũng đã xuất hiện từ Ấn Độ.
Bất chấp những hạn chế đó, Polymarket vẫn theo đuổi việc mở rộng quốc tế. Các báo cáo vào tháng 4 cho biết công ty đã tham gia thảo luận với CFTC về khả năng quay trở lại thị trường Hoa Kỳ, trong khi các báo cáo riêng biệt vào tháng 5 cho biết nền tảng này đang khám phá việc gia nhập Nhật Bản bất chấp luật cờ bạc nghiêm ngặt ở nước này.
Ở cấp độ nền tảng, Polymarket đã thắt chặt một số quy tắc nội bộ. Vào tháng 3, công ty đã giới thiệu các chính sách toàn vẹn thị trường chặt chẽ hơn trên cả nền tảng phi tập trung và các hoạt động sàn giao dịch được CFTC quản lý của mình, cảnh báo rằng các vi phạm có thể dẫn đến đình chỉ tài khoản, phạt tiền hoặc chuyển hồ sơ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
