Các cơ quan chức năng Việt Nam đã mở một vụ án lừa đảo quy mô lớn liên quan đến hệ sinh thái tiền điện tử ONUS sau khi bắt giữ một số nghi phạm và cáo buộc họ sử dụng các chương trình quảng bá token và giao dịch kiểm soát để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Vụ án này một lần nữa tập trung sự chú ý vào công tác thực thi pháp luật về tiền điện tử tại một trong những thị trường tài sản kỹ thuật số bán lẻ sôi động nhất thế giới.
Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố vụ án hình sự vào ngày 23 tháng 3 về cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng máy tính" và "rửa tiền" liên quan đến hệ sinh thái ONUS, theo báo cáo của truyền thông địa phương trích dẫn từ cơ quan điều tra của Bộ. Cuộc điều tra bao gồm Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.
Các cơ quan chức năng đã nêu tên một số nghi phạm trong vụ án, bao gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo, dựa trên các báo cáo của Việt Nam. Các điều tra viên cho biết nhóm này đã quảng bá và giao dịch token thông qua nền tảng ONUS trong khi vẫn kiểm soát được nguồn cung, nhu cầu và giá cả.
Các điều tra viên cáo buộc nhóm này đã sử dụng các chương trình quảng bá và hoạt động giao dịch phối hợp để giới thiệu một số token là sản phẩm đầu tư thực sự, đồng thời quản lý thị trường của chúng từ trung tâm. Các báo cáo địa phương cho biết vụ án liên quan đến các token như VNDC, ONUS và HNG.
Vietnamnet đưa tin cảnh sát xem vụ việc là một trong những cuộc điều tra tội phạm mạng lớn nhất cả nước liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Các cơ quan chức năng chưa công bố đầy đủ thông tin chi tiết về thiệt hại của nhà đầu tư, mặc dù các báo cáo về vụ án cho biết kế hoạch này đã thu hút số tiền lên tới hàng tỷ đô la Mỹ.
Tập đoàn Vemanti cho biết họ đã biết thông qua thông báo của Bộ và truyền thông địa phương rằng Nhân Vương, chủ tịch hội đồng quản trị của họ, và Chiến Trần, một thành viên hội đồng quản trị, đã bị khởi tố. Công ty cho biết họ không nhận được thông báo trước đó từ các cơ quan chức năng ở bất kỳ khu vực tài phán nào trước khi các báo cáo công khai xuất hiện.
Vemanti cho biết thêm họ đã thuê cố vấn pháp lý của Mỹ để xem xét vụ việc. Tuyên bố này đã liên kết cuộc điều tra với ONUS Pro, nền tảng trọng tâm của vụ án tại Việt Nam.
Vụ án này xảy ra vào thời điểm Việt Nam vẫn là một thị trường tiền điện tử lớn. Chainalysis đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ tư trong Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2025, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia năng động nhất thế giới về việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cấp cơ sở.
Hoạt động thực thi pháp luật trong khu vực cũng đã mở rộng ra ngoài Việt Nam. Tại Ấn Độ, CBI cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm ở Mumbai bị cáo buộc gửi người đến các trại lừa đảo ở Myanmar, nơi các nạn nhân bị buôn người được cho là bị ép buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo tình cảm.
