Liên minh Châu Âu đã đưa HTX, nền tảng liên quan đến Justin Sun, vào danh sách 18 công ty tiền mã hóa bị cáo buộc giúp người dùng Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt tài chính.
Theo Reuters, EU đã công bố danh sách vào thứ Sáu sau khi thông qua các hạn chế mới nhất vào thứ Năm, tạo thêm một thách thức pháp lý cho một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
HTX, trước đây được biết đến là Huobi, đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về hành động của EU. Sàn giao dịch này được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2013, trong khi Sun mua lại cổ phần kiểm soát vào năm 2022, mặc dù công ty mô tả người sáng lập Tron là một cố vấn.
Các nhà chức trách EU đã đưa các công ty tiền mã hóa vào gói trừng phạt thứ 21 của khối chống lại Nga vì cuộc chiến ở Ukraine. Các biện pháp này bao gồm các ngân hàng, mạng lưới tiền mã hóa, nhà giao dịch dầu mỏ, các kênh doanh thu năng lượng và các tàu bị nghi ngờ hoạt động trong đội tàu bóng tối của Nga.
Trong khi Reuters đưa tin rằng 18 công ty cung cấp dịch vụ tiền mã hóa xuất hiện trong danh sách đã công bố, Hội đồng Liên minh Châu Âu riêng biệt cho biết họ đã mở rộng các hạn chế giao dịch đối với 14 nền tảng liên quan đến tiền mã hóa. Các dịch vụ này hoạt động từ Georgia, Panama, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus.
Sự khác biệt liên quan đến cách các biện pháp tính toán các công ty và nền tảng mà họ vận hành. Theo Hội đồng, 14 dịch vụ này bị nhắm mục tiêu vì các nhà chức trách EU đã liên kết chúng với các kênh tài chính được Nga sử dụng để vượt qua các hạn chế hiện có.
Không giống như một lệnh trừng phạt đầy đủ, biện pháp của EU đối với HTX không yêu cầu đóng băng tài sản của sàn giao dịch, Reuters đưa tin. Thay vào đó, hạn chế này đặt HTX vào nhóm các doanh nghiệp tiền mã hóa thuộc phạm vi kiểm soát giao dịch của gói lệnh.
Lần đầu tiên, gói lệnh cũng cung cấp cho EU một cơ chế cấm giao dịch với các nhà cung cấp tiền mã hóa ở các nước thứ ba khi các nhà chức trách xác định rằng các dịch vụ đó đang giúp Nga trốn tránh lệnh trừng phạt. Hội đồng mô tả công cụ này như một biện pháp răn đe đối với các khu vực pháp lý đang chứa chấp các nền tảng như vậy.
HTX trước đây đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt ở Vương quốc Anh. Vào ngày 26 tháng 5, các nhà chức trách Anh đã nhắm mục tiêu vào Huobi Global S.A., công ty có trụ sở tại Panama đứng sau HTX, vì các dịch vụ tài chính bị cáo buộc liên quan đến A7 và Garantex, hai thực thể đã từng bị trừng phạt vì có liên hệ với Nga.
Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh cáo buộc rằng HTX đã cung cấp dịch vụ cho A7, một mạng lưới thanh toán được hỗ trợ bởi Promsvyazbank do nhà nước Nga kiểm soát, và sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex có trụ sở tại Moscow. Các hạn chế của Anh bao gồm việc đóng băng tài sản và cấm các công ty Anh xử lý thanh toán hoặc duy trì các mối quan hệ tài chính với các thực thể được chỉ định.
Phản ứng trước hành động của Vương quốc Anh, một phát ngôn viên của HTX đã bác bỏ những gợi ý rằng sàn giao dịch này đã bỏ qua các yêu cầu pháp lý.
“Tuân thủ quy định vẫn là ưu tiên hàng đầu tuyệt đối của chúng tôi tại HTX. Chúng tôi chủ động giám sát và tuân thủ nghiêm ngặt các khuôn khổ pháp lý ở tất cả các khu vực tài phán nơi chúng tôi hoạt động trên toàn cầu, bao gồm cả Vương quốc Anh,” phát ngôn viên nói với Reuters.
Sàn giao dịch này chưa đưa ra phản hồi tương ứng đối với các hạn chế của EU. Tuyên bố trước đó của họ chỉ đề cập đến các cáo buộc của Anh và không bình luận về những phát hiện đằng sau gói lệnh của EU.
Ngoài tiền mã hóa, Hội đồng còn áp đặt lệnh đóng băng tài sản và hạn chế tài trợ đối với 94 ngân hàng và các tổ chức tài chính lớn. Các lệnh cấm giao dịch cũng được mở rộng cho 33 tổ chức tín dụng và tài chính khác của Nga, một ngân hàng Kyrgyzstan có liên hệ với Hệ thống chuyển tin nhắn tài chính của Nga và ba ngân hàng phi Nga khác bị cáo buộc giúp lách lệnh trừng phạt.
Được thông qua vào ngày 23 tháng 7, gói lệnh này chứa 218 danh sách cá nhân, bao gồm 48 người và 170 thực thể. Hội đồng gọi đây là đợt bổ sung danh sách mới lớn nhất của khối trong bốn năm, bao gồm các dịch vụ tài chính, các công ty năng lượng, nhà cung cấp quân sự và các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ việc lách lệnh trừng phạt.
Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas tuyên bố rằng các biện pháp này bao gồm hơn 100 ngân hàng và nhà điều hành tiền mã hóa, hơn 40 tàu liên quan đến đội tàu bóng tối của Nga và một số nhà máy lọc dầu ở Nga và Belarus. Hơn 50 danh sách liên quan đến lĩnh vực công nghiệp quân sự của Nga, bao gồm các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất máy bay không người lái tầm xa, theo Kallas.
Các hạn chế riêng biệt được thông qua thông qua Quyết định của Hội đồng (CFSP) 2026/1847 cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tham gia của Belarus vào ngành công nghiệp tiền mã hóa của EU. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 8, công dân và cư dân Belarus sẽ bị cấm sở hữu, kiểm soát hoặc quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa được quy định theo khuôn khổ Thị trường Tài sản Tiền mã hóa (MiCA).
Các hạn chế trước đây tập trung vào các công ty cung cấp ví tiền mã hóa, tài khoản và dịch vụ lưu ký. Các quy tắc sửa đổi mở rộng lệnh cấm sang mọi danh mục dịch vụ được xác định theo MiCA, bao gồm vận hành nền tảng giao dịch, trao đổi tài sản tiền mã hóa, thực hiện lệnh của khách hàng, xử lý chuyển khoản, phát hành token, cung cấp lời khuyên đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.
Biện pháp của Belarus có hiệu lực vào ngày 24 tháng 7, một ngày sau khi được thông qua, mặc dù các điều khoản về quyền sở hữu và quản lý tiền mã hóa có thời gian thực hiện một tháng. Điều này diễn ra sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp của MiCA vào ngày 1 tháng 7, sau đó các công ty tiền mã hóa không được cấp phép phải ngừng hoạt động hoặc đối mặt với các biện pháp thực thi.
Cùng với nhau, hai quyết định này đặt các nền tảng tiền mã hóa nước ngoài và vai trò sở hữu bên trong các công ty EU được quản lý dưới các biện pháp kiểm soát trừng phạt riêng biệt. HTX hiện đối mặt với các hạn chế giao dịch liên quan đến hoạt động bị cáo buộc của Nga, trong khi công dân và cư dân Belarus sẽ gặp phải các giới hạn trực tiếp đối với sự tham gia của họ vào các doanh nghiệp được MiCA cấp phép.
