Bằng chứng on-chain là chìa khóa để kết án ba cá nhân về tội tài trợ khủng bố ở Indonesia vào năm 2024 và 2025, phản ánh một sự thay đổi rõ rệt trong cách các tòa án đánh giá bằng chứng on-chain.
TRM cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật: “Các tòa án Indonesia đã chứng minh rằng bằng chứng tiền điện tử — địa chỉ ví, lịch sử giao dịch, luồng dữ liệu trên chuỗi — không chỉ được chấp nhận mà còn có thể làm nền tảng cho việc truy tố tội tài trợ khủng bố.”
TRM cho biết các mạng lưới tài trợ khủng bố đã ưu tiên tiền điện tử làm cơ chế lựa chọn để chuyển tiền, vì các cơ quan chức năng và quản lý chậm chạp trong việc kiểm soát nó ở mức độ tương tự như các kênh tiền pháp định truyền thống, nhưng lưu ý rằng điều này hiện đang thay đổi.
Theo công ty blockchain này, các nhà chức trách Indonesia đã truy vết một bị cáo gửi hơn 49.000 USD USDt (USDT) qua 15 giao dịch từ một sàn giao dịch địa phương đến một nền tảng nước ngoài, với số tiền sau đó được chuyển đến một chiến dịch gây quỹ khủng bố liên quan đến ISIS ở Syria.
Đội tình báo tài chính của Indonesia và đơn vị cảnh sát chống khủng bố, Densus 88, đã thực hiện phân tích và trình bày những phát hiện này trước các tòa án Indonesia, nơi đã chấp nhận dữ liệu blockchain làm bằng chứng quan trọng trong mỗi ba trường hợp.
TRM cho biết Indonesia không phải là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sử dụng phân tích blockchain để bắt giữ tội phạm.
“Các mô hình tương tự đang xuất hiện trên khắp Đông Nam Á, nơi các chính phủ đang đầu tư vào năng lực tình báo blockchain và tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư nhân để giải quyết các rủi ro tài chính bất hợp pháp.”
TRM Labs cho biết các đơn vị tình báo tài chính và cơ quan thực thi pháp luật của Singapore và Malaysia cũng đang xây dựng năng lực kỹ thuật để truy vết dòng chảy tiền điện tử.
Liên quan: Drift Protocol nói vụ khai thác lỗi 280 triệu USD cần 'nhiều tháng chuẩn bị có chủ đích'
Vào ngày 1 tháng 4, các quan chức Campuchia và Trung Quốc đã bắt giữ Li Xiong, một lãnh đạo của Tập đoàn Huione, một tổ chức điều hành các trung tâm lừa đảo ở Campuchia đã thực hiện các vụ lừa đảo "mổ heo" và các kế hoạch đầu tư khác để đánh cắp tiền điện tử từ các nạn nhân trên khắp thế giới.
Xiong đã bị dẫn độ về Trung Quốc, nơi ông ta sẽ đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.
Vụ dẫn độ ông ta diễn ra ba tháng sau vụ bắt giữ Chen Zhi, người đứng đầu Tập đoàn Prince, đơn vị điều hành Tập đoàn Huione.
TRM báo cáo vào tháng 2 rằng các thực thể bất hợp pháp đã nhận khoảng 141 tỷ USD stablecoin vào năm 2025, đánh dấu mức cao nhất trong 5 năm.
Tạp chí: Liệu các nhà phát triển DeFi có chịu trách nhiệm về hoạt động bất hợp pháp của người khác trên nền tảng của họ?
