HTX phủ nhận cáo buộc trừng phạt của Vương quốc Anh sau khi Bộ Ngoại giao cáo buộc công ty liên kết Huobi Global S.A. chuyển 1,5 tỷ USD tới Nga.
HTX phủ nhận cáo buộc trừng phạt của Vương quốc Anh sau khi Bộ Ngoại giao cáo buộc công ty liên kết Huobi Global S.A. chuyển 1,5 tỷ USD tới Nga. Dữ liệu mới cho thấy 7,6 tỷ USD dòng tiền liên quan.
Chính phủ Vương quốc Anh đã chỉ định 18 thực thể trong gói trừng phạt hôm thứ Ba, nhắm vào mạng lưới tài chính ngầm “A7” của Nga. HTX cho biết hành động này chỉ áp dụng cho Huobi Global S.A. với tư cách là một pháp nhân riêng biệt.
Trong một bài đăng trên X, HTX lập luận rằng sàn giao dịch đang hoạt động của họ tách biệt với Huobi Global S.A. và tiền của người dùng không bị ảnh hưởng. Công ty cho biết sẽ làm việc trực tiếp với chính quyền Vương quốc Anh về việc chỉ định này.
Ngoại trưởng Yvette Cooper cho biết gói này nhắm vào “mạng lưới tài chính bất hợp pháp và tiền điện tử” bị Nga lợi dụng. FCDO đã viện dẫn “cơ sở hợp lý để nghi ngờ” Huobi Global cung cấp dịch vụ tài chính cho Công ty TNHH A7 và Garantex Europe OU.
“Nếu Điện Kremlin nghĩ rằng họ có thể trốn tránh các lệnh trừng phạt của chúng tôi bằng cách ẩn mình sau các mạng lưới tiền điện tử và hệ thống tài chính ngầm, thì họ đã nhầm lẫn nghiêm trọng,” Cooper nói khi công bố quyết định chỉ định.
Các lệnh trừng phạt này sẽ kích hoạt việc đóng băng tài sản ở Vương quốc Anh và cấm các công ty Anh xử lý các khoản thanh toán liên quan đến thực thể bị chỉ định. HTX là một trong những sàn giao dịch lớn nhất từng bị chính phủ phương Tây trực tiếp trừng phạt, với khối lượng giao dịch đạt 3,3 nghìn tỷ USD vào năm 2025.
Một báo cáo phân tích blockchain từ Global Ledger, được chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Tư, đã truy vết hơn 7,6 tỷ USD dòng tiền liên quan đến Nga thông qua HTX. Phân tích này đã sử dụng phương pháp truy vết on-chain trong nhiều năm đối với Bitcoin, Ether và Tether trên Tron.
Người đứng đầu bộ phận điều tra của Global Ledger, Vladyslav Syrotin, cho biết công ty đã gắn cờ các giao dịch có rủi ro cao bằng cách sử dụng điểm rủi ro nội bộ trên 70 trên thang điểm 0-100. Ngưỡng này bao gồm các thực thể bị trừng phạt, chợ đen trên darknet và các loại hình bất hợp pháp khác.
Báo cáo cũng chỉ ra các mối liên hệ với Huione Group, Nobitex, các địa chỉ liên quan đến Hezbollah và nhóm Lazarus của Triều Tiên. Những phát hiện này cho thấy các vấn đề tuân thủ của HTX có thể vượt ra ngoài phạm vi Nga.
TRM Labs đã riêng biệt truy vết 4,9 tỷ USD trong các giao dịch chuyển on-chain trực tiếp từ HTX đến các thực thể bị Vương quốc Anh chỉ định kể từ năm 2021. Bộ Ngoại giao cho biết mạng lưới A7 rộng lớn hơn tuyên bố đã chuyển hơn 90 tỷ USD vào năm ngoái, gần một nửa chi tiêu quân sự hàng năm của Nga.
Việc chỉ định này đánh dấu lần đầu tiên Vương quốc Anh áp dụng các lệnh trừng phạt theo kiểu ngân hàng đối với một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, yêu cầu các công ty Anh đóng băng tài sản và truy vết các giao dịch liên quan đến nền tảng này.
Một số sàn giao dịch lớn đã đưa ra các khuyến cáo cho người dùng trong tuần này về việc tăng cường kiểm tra tuân thủ đối với các giao dịch liên quan đến HTX, sau hành động của FCDO và các động thái phối hợp trước đó chống lại Garantex và Grinex.
HTX đã chịu áp lực riêng biệt từ Vương quốc Anh kể từ tháng 2, khi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) bắt đầu thủ tục tố tụng tại Tòa án Tối cao chống lại Huobi Global về cáo buộc quảng bá dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp cho người tiêu dùng Vương quốc Anh.
Justin Sun, người sáng lập Tron và cố vấn toàn cầu của HTX, không bị chỉ định cá nhân. Stablecoin A7A5 được hỗ trợ bằng đồng ruble liên quan đến mạng lưới này đã chuyển hơn 6 tỷ USD bất chấp các lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ, theo phân tích trước đây của Financial Times.
Vụ việc này mở rộng việc siết chặt hơn nữa các kênh tiền điện tử liên quan đến Nga. Đầu năm nay, sàn giao dịch Grinex đã đóng cửa sau một vụ tấn công trị giá 13 triệu USD mà nguyên nhân được cho là do “các cơ quan tình báo nước ngoài.”
