Một người đàn ông Florida đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền sau khi các công tố viên cho biết anh ta đã lừa gạt các nạn nhân bằng lời hứa lợi nhuận từ các quỹ thanh khoản tiền điện tử, nhưng thay vào đó lại sử dụng tiền của họ để mua sáu căn nhà triệu đô cùng với những chiếc Lamborghini.

Vào thứ Ba, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Khu vực Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản ngân hàng (wire fraud), âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản ngân hàng và rửa tiền. Anh ta đối mặt với án tù lên đến 20 năm cho mỗi tội danh lừa đảo và lên đến 10 năm cho vấn đề rửa tiền. 

Delgado điều hành một công ty tên là Goliath Ventures, trước đây được gọi là Gen-Z Venture Firm. Các công tố viên cho biết Delgado và những người khác đã thực hiện một mô hình Ponzi và kêu gọi các nhà đầu tư, nói với họ rằng họ sẽ đầu tư số tiền đáng kể và hứa hẹn lợi nhuận thu được thông qua các quỹ thanh khoản tiền điện tử. 

Theo các công tố viên, ít nhất 400 triệu USD đã được các nhà đầu tư trả cho Goliath. Số tiền đó sau đó được sử dụng cho "các buổi tụ họp kinh doanh xa hoa, tiệc tùng lễ hội, chỗ ở du lịch sang trọng và để tài trợ cho lối sống xa hoa của Delgado và các nhân viên khác của Goliath," các công tố viên cho biết. 

"Với số tiền của các nhà đầu tư là nạn nhân, Delgado đã mua ít nhất sáu bất động sản dân cư, mỗi căn trị giá từ 1,15 triệu USD đến 8,5 triệu USD, và hàng triệu đô la giá trị các loại xe, đồng hồ và trang sức cao cấp, bao gồm Lamborghini, Rolls-Royce, đồng hồ Rolex, hàng chục túi xách, ví, hành lý Louis Vuitton và trang sức Tiffany đặt làm riêng," các công tố viên cho biết thêm.

Delgado thừa nhận rằng anh ta đã gây ra khoản thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư của mình, theo tuyên bố. Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Delgado đã đồng ý tịch thu tám bất động sản, 11 ô tô, 30 chiếc đồng hồ, hơn 50 túi xách và ví sang trọng và 29 món trang sức đắt tiền.