Một người đàn ông New York đã giả mạo những người ảnh hưởng tiền mã hóa nổi tiếng để lừa đảo các nhà đầu tư sắp phải vào tù.

Noman Saleem, 39 tuổi, đến từ Queens và Levittown, đã bị kết án 15 tháng tù giam, tiếp theo là ba năm quản chế, vì vai trò của mình trong một âm mưu lừa đảo chuyển khoản, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Maryland cho biết hôm thứ Ba. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Deborah K. Chasanow đã tuyên án.

Bắt đầu từ tháng 12 năm 2020, Saleem đã mạo danh những người ảnh hưởng tiền mã hóa trực tuyến nổi tiếng để giành được lòng tin của các nạn nhân, các công tố viên cho biết, thuyết phục họ gửi tiền mã hóa vào các ví điện tử mà anh ta kiểm soát. Một khi có được số tiền, anh ta cắt đứt liên lạc và biến mất.

Saleem đã lập các tài khoản Telegram bắt chước hai người ảnh hưởng nổi tiếng, thu hút hàng nghìn người theo dõi vào một kênh công khai. Sau đó, anh ta tính phí khoảng 500 đến 600 USD bằng tiền mã hóa để truy cập vào kênh "VIP", nơi các thành viên có thể nhắn tin trực tiếp cho anh ta, tin rằng họ đang nói chuyện với người ảnh hưởng thật.

Tại đó, anh ta quảng cáo phần thưởng staking với các kỳ hạn từ 30 đến 90 ngày, nói với các nhà đầu tư rằng càng bỏ nhiều tiền vào thì càng kiếm được nhiều. Anh ta chưa bao giờ thực hiện staking. Staking tiền mã hóa thường liên quan đến việc khóa các token để giúp bảo mật một blockchain để đổi lấy lợi suất, thường nằm trong khoảng từ 5% đến 20%.

Tổng cộng, Saleem đã chiếm đoạt ít nhất 1,4 triệu USD tiền mã hóa và tiền mặt, bao gồm cả từ một nạn nhân ở Maryland, theo tài liệu của tòa án. Chính phủ đã thu hồi lại phần lớn số tiền đó, các công tố viên cho biết, sau khi anh ta nhận tội vào tháng 9 năm ngoái.

Vụ án này, do văn phòng FBI Baltimore điều tra, là vụ truy tố mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào các hành vi lừa đảo được ngụy trang bằng thuật ngữ tiền mã hóa, nơi những kẻ mạo danh dựa vào tên của các nhân vật đáng tin cậy và sức hấp dẫn của thu nhập thụ động để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.